Shengda Resources Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2017-047

盛达矿业股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）已于2017 年6 月24 日 在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-045），由于本次股 东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现 发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司第八届董事会。公司八届三十五次 董事会审议通过了《关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的议 案》。

（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2017 年7 月10 日（星期一）下午14:30

• 2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年

• 7 月10 日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

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• 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017 年7

• 月9 日下午15:00 至2017 年7 月10 日下午15:00。

• （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

• 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

• 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。

（六）出席会议对象：

• 1、截止2017 年7 月5 日（股权登记日）下午交易结束后在中国

• 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权 参加本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出 席（授权委托书附后）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （七）现场会议地点：北京市丰台区南方庄158 号盛达大厦5 楼

会议室。

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会表决的提案名称

• 《关于控股子公司受让东晟矿业70%股权暨关联交易的议案》 （二）披露情况

上述议案具体内容详见公司于2017 年6 月24 日刊登在《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

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公告。

三、提案编码

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式 登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券 帐户卡（如有）、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有 效身份证件、授权委托书（见附件2）、证券帐户卡（如有）、持股 凭证。

• 2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、

• 法人营业执照副本复印件、证券帐户卡（如有）、持股凭证；委托代 理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印 件、授权委托书（见附件2）、证券帐户卡（如有）。

• 3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不

• 接受电话登记。

• （二）登记时间：2017 年7 月7 日下午14:30-17:00。

• （三）登记地点：本公司证券部

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登记地址：北京市丰台区南方庄158 号盛达大厦2 层，信函上请

注明“2017 年第二次临时股东大会”字样。

• （四）联系方式

联系人：代继陈、段文新

联系电话：010-56933771 传真：010-56933779

电子邮箱：[email protected]

• （五）其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

公司八届三十五次董事会决议。

特此公告

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360603”，投

• 票简称为“盛达投票”。

• 2、填报表决意见：本次会议提案为非累计投票提案，填报表决

• 意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一 次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年7 月10 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年7 月9 日（现场股

• 东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017 年7 月10 日（现场

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股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席盛达矿业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人股东账户： 持股数： 股

委托人身份证号码/营业执照号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案投票指示如下（请在相应的表决意见项下划“ √ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，受托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人（签名或盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日 有效期至： 年 月 日

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