Shengda Resources Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

盛达矿业股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的事前认可函

在盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）八届三十五次董事会 召开之前，公司董事会已事先向本人提交了《关于控股子公司受让东 晟矿业70%股权暨关联交易的议案》及其相关资料。根据《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为公司的 独立董事，我们对公司本次关联交易事项进行了事前审核，我们认为：

公司控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（下称“银都矿 业”）本次以自有资金受让内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公 司持有的克什克腾旗东晟矿业有限责任公司70%的股权，有利于增厚 公司主营业务资源储量，收购完成后能直接为银都矿业产生效益，提 升利润空间，符合公司并购战略发展的需要；有利于进一步巩固公司 在有色行业贵金属细分领域的资源优势和不断扩大公司在矿业领域 开发的规模。本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、 《公司关联交易管理制度》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原 则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不 利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

因此，我们同意将《关于控股子公司受让东晟矿业70%股权暨关 联交易的议案》提交公司八届三十五次董事会审议。 （以下无正文）

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（本页无正文，为《盛达矿业股份有限公司独立董事关于公司关联交 易事项的事前认可函》之签字页）

独立董事（签字）：赵荣春、严复海、赵元丽

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十日二〇二 二〇一七年六月二十三日

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