Shengda Resources Co.,Ltd. — AGM Information 2017

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2017-015

盛达矿业股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年2 月28 日 披露了《关于召开2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-014， 以下简称“通知”），根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年 修订）和关联交易事项披露规定，原通知中第6 项议案《公司2017 年度日常关联交易预计的议案》项下的《公司与兰州银行签订业务合 作协议的议案》、《公司与甘肃盛达集团股份有限公司签订盛达金融大 厦房屋租赁合同的议案》均不属于日常关联交易事项，应作为关联交 易事项单独提交股东大会审议，现将更新后的公司2016 年年度股东 大会通知公告如下：

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：2016 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司第八届董事会。公司八届三十次董

事会审议通过了《关于召开公司2016 年年度股东大会的议案》。

（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文

件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

• 1、现场会议召开时间：2017 年3 月21 日（星期二）下午14:30

• 2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年

• 3 月21 日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

• 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017 年3

• 月20 日下午15:00 至2017 年3 月21 日下午15:00。

• （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

• 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

• 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。

• （六）出席会议对象：

• 1、截止2017 年3 月16 日（股权登记日）下午交易结束后在中

• 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有 权参加本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为 出席（授权委托书附后）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （七）现场会议地点：北京市丰台区南方庄158 号盛达大厦5 楼

• 会议室。

提示性公告：公司将于2017 年3 月21 日对本次股东大会的召开 再次发布提示性公告，提请公司股东及时参加本次股东大会并行使表 决权。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会表决的提案名称：

• 1、《公司2016 年度董事会工作报告》；

• 2、《公司2016 年度监事会工作报告》；

• 3、《〈公司2016 年度报告〉全文及其摘要》；

• 4、《公司2016 年度财务决算方案》；

• 5、《公司2016 年度利润分配预案》；

• 6、《公司与兰州银行签订业务合作协议的议案》；

• 7、《公司与甘肃盛达集团股份有限公司签订盛达金融大厦房屋租

• 赁合同的议案》；

• 8、《公司2017 年度日常关联交易预计—控股子公司与赤峰中色

• 锌业有限公司签订锌精矿购销合同的议案》；

9、《关于续聘公司2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议 案》。

（二）披露情况：

上述议案具体内容详见公司于2017 年2 月28 日刊登在《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的八届 三十次董事会决议公告和八届十三次监事会决议公告。

（三）特别说明：

• 1、上述第6、7、8 项议案属于关联交易事项，关联股东对相关

• 议案依法回避表决；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

• 2、与会股东听取公司独立董事2016 年度述职报告。 三、会议登记方法

（一）登记方式：

股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式 登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券 帐户卡（如有）、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有 效身份证件、授权委托书（见附件2）、证券帐户卡（如有）、持股 凭证。

• 2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、

• 法人营业执照副本复印件、证券帐户卡（如有）、持股凭证；委托代 理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印 件、授权委托书（见附件2）、证券帐户卡（如有）。

• 3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不

• 接受电话登记。

• （二）登记时间：2017 年3 月20 日下午14:30-17:00。

（三）登记地点：本公司证券部

登记地址：北京市丰台区南方庄158 号盛达大厦2 层，信函上请 注明“2016 年年度股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

会议联系人：代继陈、段文新

联系电话：010-56933771 传真：010-56933779

电子邮箱：[email protected]

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。 六、备查文件

1、公司八届三十次董事会决议；

2、公司八届十三次监事会决议。

特此公告

==> picture [316 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360603 投票简称：“盛达投票”

2、议案设置及表决意见

（1）议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

（2）填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

反对、弃权。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年3 月21 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年3 月20 日（现场 股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017 年3 月21 日（现 场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席盛达矿业股份有限公 司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股东账户： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案投票指示如下（请在相应的表决意见项下划“ √ ”）：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8

《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内 9 控审计机构的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，受托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人（签名或盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日 有效期至： 年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

9