Shengda Resources Co.,Ltd. — AGM Information 2005

**ST 威 达：关于召开2004年度股东大会的通知

**2005-04-28 06:47   

证券简称：St威达　　　证券代码：000603　　　公告编号：2005-05

威达医用科技股份有限公司

关于召开2004年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

威达医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议审议通

过了《关于召开2004年年度股东大会的议案》，现将有关具体事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2005年6月8日上午9：30。

2、会议地点：深圳市福田区深南中路新城大厦西座8楼公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议表决方式：现场表决

5、出席对象：

（1）截止2005年5月20日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理

人出席会议并参加表决。

（2）公司全体董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

二、会议议题

1、审议公司2004年年度报告正文及摘要；

2、审议公司董事会2004年年度工作报告；

3、审议公司监事会2004年年度工作报告；

4、审议公司2004年年度财务决算报告；

5、审议公司2004年年度利润分配方案；

6、审议修改《公司章程》的议案；

7、审议控股子公司日常关联交易的议案；

8、审议修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的

议案；

9、审议关于聘请公司2005年度会计师事务所的议案。

三、会议登记方法

会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2005年6月6日前（上午9:30-11:

30，下午14:30时-17:00时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公

司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及

委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身

份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函

方式在6月6日17:00时前传真或送达至公司董事会办公室为准）。

本次股东大会会议登记地点为：深圳市福田区深南中路新城大厦西座8楼公司董事会

秘书办公室。　

四、其他事项

1、电话：0755--25987820　　　　　

2、传真：0755--25917823

3、联系人：刘平　　　　　　　　　

4、邮编：518031

5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

威达医用科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议的公告内容。

特此公告。

威达医用科技股份有限公司董事会

二00五年四月二十五日

附1：

授权委托书

兹全权委托　　　　　 （先生/女士）代表本人（本单位）出席威达医用科技股份

有限公司2004年年度股东大会，并代为行使全部表决权（如部分授权，请具体注明）

。

委托人签名：　　　　　　　　 委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　 委托人证券帐户号码：

受托人姓名：　　　　　　　　 受托人身份证号码：

受托人签名：　　　　　　　　 受托日期及期限：

附2：股东登记表

截止2005年5月20日下午15：00时交易结束时，本公司（或本人）持有000603ST威

达股票，现登记参加公司2004年年度股东大会。

单位名称（或姓名）：　　　　　　　　　　　联系电话：

身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　 股东帐户号：

持有股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

注：此委托书和股东登记表复印、剪报或自行打印均有效