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昇益 Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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2019年8月1日
2019年8月1日
2019年8月1日
2019年8月1日
2019年8月1日
2019年8月1
2019年
2019
井益開發股份有限公司股務代理人
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
台新證券網址：www.tasco.com.tw
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：294
證券代號：5455
營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306,307,672,282
292,266,159
捷運站名：松江南京站
(4號出口)
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡
（未書寫或順利通匿變更，應抽信函交付郵資）
請股東多加利用集保結算所
「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw
本次股東常會無發放紀念品
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
委託書用紙填發須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。
請由此虛線撕開
294 井益開發股份有限公司115年股東常會出席簽到卡
時間：115年6月11日(星期四)上午九時整
地點：新竹市公道五路二段415號11樓會議室
股東戶號：
持有股數：
股東戶名：
親自出席簽名或蓋章
| 294 井益開發股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間：115年6月11日(星期四)上午九時整 地點：新竹市公道五路二段415號11樓會議室 | 委 託 書 | 二二 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 | 二二 股東 股東 股東 股東 股東 股東 | 股東戶號 | 簽名或蓋章 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、該委託 書（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月11日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託） ☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或 替或。 1. 一一四年遷居業務各書及財務報告案。（1）本股(2)元前(3)元前 2. 一一四年遷居特分配案。（1）本股(2)元前(3)元前 3. 全面改選董事案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人提供，如因故改期開會， 本委託書列最有效（限此一會期）。 此 經 井益開發股份有限公司 授權日期 年 月 日 徵求場所及人員簽章處： | 股東戶號 | 簽名或蓋章 | ||||
| 持有股數 | ||||||
| 收名或 名稱 | ||||||
| 徵求人 | ||||||
| 戶號 | ||||||
| 收名或 名稱 | ||||||
| 受託代理人 | ||||||
| 戶號 | ||||||
| 收名或 名稱 | ||||||
| 身分證字號 或紙一編號 | ||||||
| 住 註 |
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昇益開發股份有限公司——五年股東常會開會通知書
一、請訂於民國115年6月11日（星期四）上午九時整，假新竹市公道五路二段415號11樓會議室召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
二、會議事項：（一）報告事項：1. 一一四年度營業概況報告。2. 審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。3. 一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 一一四年度董事酬金發放之合理性報告。（二）承認事項：1. 一一四年度營業報告書及附冊報告案。2. 一一四年度盈餘分配案。（三）選舉事項：全面改選董事案。（四）臨時動議。
三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證文法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請這至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。
四、依公司法第一六五條規定自115年4月13日起至115年6月11日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印繳卡），請洽自新經合證券股份有限公司股務代理部辦理。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊銷露於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfl.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為自新經合證券股份有限公司股務代理部。
六、本次股東會全面改選董事6名（含獨立董事4名）。採該名制之候選人名單：董事：利求德投資（股）公司代表人：陳文娥、蔡鈺村；獨立董事：閻克勤、賴以軒、張馨文、呂淑珍，股東如欲查詢其勞動勞資和關資料，請這至公開資訊觀測站「公告查詢」（網址：https://mops.twse.com.tw）。
七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函繳附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會且目前送達本公司股務代理人自新經合證券股份有限公司股務代理部。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期限為：自115年5月12日至115年6月8日止，請這登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）
九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
十、敬請 查照辦理為宵。
此致
貴股東
本次股東常會無發放紀念品
昇益開發股份有限公司董事會
股
104946 台北都政第46-300號信函
第五聯（報告書）
（續）