Shanghai Construction Group Co., Ltd. — AGM Information 2012

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2012-037

上海建工集团股份有限公司

召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●本次临时股东大会无网络投票

• ●公司股票未涉及融资融券业务

一、 召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、现场会议召开时间：2012 年 12 月 26 日上午 9:00

• 4、会议的表决方式：现场投票表决方式

• 5、会议召开地点：上海市虹口区东大名路 666 号上海建工大厦 B 楼 201 会

议室

二、会议审议事项

上述提案的具体内容详见公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的“公司 2012 年第三次临时股东大会会议资料”。

三、会议出席对象

1、截至 2012 年 12 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授 权委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书参见附件一）。

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• 2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

• （出席现场会议股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时内至会议地

• 点，并出示相关证件的原件）

四、登记方法

为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参 会登记，具体登记办法如下：

1、法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡 和出席人身份证进行登记；个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记。

2、委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及 持股凭证进行登记。

• 3、异地股东可在规定的日期以前用信函或传真方式进行登记，登记时间以

• 信函或传真到达为准。

4、登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大厦 4 楼（靠近江苏路，地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、 20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。

－ 5、登记时间：2012 年 12 月 20 日，9:00 15:00

• 五、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。

2、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的 要求，公司股东大会将坚持朴素从简原则,对出席会议的股东(或代理人)不给予礼 品及其他经济利益。

• 3、会议联系方式

联系地址：上海市虹口区东大名路 666 号上海建工大厦公司证券部（邮政编

码：200080）

联系电话：021-55885959-8238，35100838

联系传真：021-35318170

• 4、会议地点周边公共交通

会议召开地点位于虹口区东大名路（高阳路以西、新建路以东）。公交 22、 28、33、37、135、868、921、934 路以及地铁 4 号线杨树浦路站可到达会议场

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所附近。

六、备查文件目录

《上海建工集团股份有限公司第五届董事会第廿八次会议决议》

上海建工集团股份有限公司董事会 2012 年 12 月 11 日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士：代表本人/本单位参加上海建工集团股份有 限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托日期：2012 年 12 月 日

表决指示：

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