Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

上海宝信软件股份有限公司公告

==> picture [103 x 29] intentionally omitted <==

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2016-020

上海宝信软件股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2016 年7 月18 日以电子邮件的方式发出，于2016 年7 月28 日在南京举行，应到监 事3 人，实到3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求， 会议合法有效。

会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案： 一、2016 年半年度报告的议案

公司2016 年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、2016 年半年度募集资金使用报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、投资设立信萃云科技的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 四、聘任总经理的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 五、审议聘任副总经理的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

• 1 -

上海宝信软件股份有限公司公告

==> picture [103 x 29] intentionally omitted <==

本次会议还听取了2016 年半年度总经理工作报告、2016 年半年度董事 会决议执行情况报告、2016 年半年度内部控制检查监督工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会 2016 年7 月30 日

• 2 -