Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

独立意见

==> picture [84 x 26] intentionally omitted <==

上海宝信软件股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会关于对 2015 年报相 关工作的有关规定，我们作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，对第七届董事会第二十二次会议的各项议案进行了 认真审议，并就相关议案发表独立意见如下：

一、关于公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案

1、公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案符合有关法律 法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2013-2015 年）》 的规定；

2、上述预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等 各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利 于公司的持续、稳定、健康发展；

3、我们同意公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案，并 同意将其提交公司股东大会审议。

二、关于公司 2016 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

报告期内瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内部控 制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告 能充分反映公司2015 年的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告 能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的 问题提出相关管理建议,较好满足了公司年度审计工作的要求。

1

独立意见

==> picture [84 x 26] intentionally omitted <==

我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财 务和内部控制审计机构。并同意将其提交公司股东大会审议。 三、关于公司 2016 年度日常关联交易的议案

1、公司第七届董事会第二十二次会议对 2016 年度日常关联交易的 审议和表决符合《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，遵循了 关联董事回避表决的要求；

2、公司作为企业自动化与信息化技术解决方案的提供商，2016 年 度日常关联交易属公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、 公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东 的利益，未影响公司的独立性；

• 3、我们同意公司 2016 年度日常关联交易的议案，并同意将其提交

• 公司股东大会审议。

四、关于募集资金专户余额永久补充流动资金的议案

1、公司拟将宝之云IDC 一期和中小企业信息化两个募投项目尚未 支付的工程尾款及节余募集资金（利息收入）共1,911.85 万元永久补 充流动资金。有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善 公司资金状况，进一步提升公司经营业绩；

2、议案表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；

• 3、同意募集资金专户余额永久补充流动资金的议案，并同意将其

• 提交公司股东大会审议。

五、关于《未来三年股东回报规划（2016-2018 年）》的议案

2

独立意见

==> picture [84 x 26] intentionally omitted <==

1、公司制订的《未来三年股东回报规划（2016-2018 年）》符合有 关法律法规、《公司章程》的规定；

2、该规划充分考虑了公司实际情况，不存在损害中小股东利益的 情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

3、我们同意《未来三年股东回报规划（2016-2018 年）》的议案， 并同意将其提交公司股东大会审议。

上海宝信软件股份有限公司 独立董事： 谢荣、薛云奎、王旭 2016 年 3 月 22 日

3