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**宝信软件：第三届董事会第五次临时会议决议公告

**2004-01-30 05:39   

上海宝信软件股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次临时会议

于2004年元月29日根据公司章程第一百五十条的规定召开，并根据公司章程第一

百五十四条之规定，在充分沟通的基础上，以传真形式审议并通过了以下决议内

容：

一、通过关于公司巡回检查问题的整改报告董事会认为本次巡检对公司全

面实现规范运作是一次有力的促进。公司将认真落实整改措施，切实解决整改通知

中提出的问题；并以此为契机，按照现代企业制度的要求不断完善法人治理结构，

健全治理机制和规章制度，进一步规范运作，强化信息披露，加大财务规范管理的

力度，使公司持续、健康、稳定、可靠的发展，为股东创造更大的价值。

二、审议通过2004年公司财务预算草案

三、批准成立大连分公司为了响应国家提出的振兴大东北的战略要求，发挥

东北地区高技术专业人才优势，进一步增强公司承接日本企业软件发包业务的能

力、以及在自动化配套领域里的技术开发能力，拓展和提高公司在大连、东北地

区，以及日本的市场份额，同意公司总经理办公会提出的成立大连分公司的建议

，批准成立上海宝信软件股份有限公司大连分公司。

拟设立的大连分公司营运资金划拨数额为500万元人民币，为非独立法人单

位，其经营范围与母公司相同。

四、批准成立杭州分公司为了进一步增强公司在经济发展相当活跃的浙江省、

特别是杭州地区的营销功能，扩大公司系统集成产品的销售规模，有机会介入有

关行业的垂直市场，更快速、更直接地为杭州地区用户服务，同意公司总经理办

公会提出的成立杭州分公司的建议，批准成立上海宝信软件股份有限公司杭州分

公司。

拟设立的杭州分公司营运资金划拨数额为200万元人民币，为非独立法人单

位，其经营范围与母公司相同。

五、批准成立厦门分公司2003年初公司成立厦门办事处以后，在业务拓展方

面已取得了较大进展。为了进一步增强公司在福建沿海地区的营销功能，扩大公

司系统集成产品的销售规模，有机会介入有关行业市场，更快速、更直接地为福

建地区用户服务，同意公司总经理办公会提出的成立厦门分公司的建议，批准成

立上海宝信软件股份有限公司厦门分公司。

拟设立的厦门分公司营运资金划拨数额为200万元人民币，为非独立法人单

位，其经营范围与母公司相同。

上述第二项议案将提交2003年年度股东大会审议，具体内容将在年度股东大

会召开之日的前五天之前，公布在上海证券交易所网站上，敬请投资者查阅。2

003年年度股东大会召开日期将另行通知。

特此公告

上海宝信软件股份有限公司董事会

2004年1月30日

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