Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — AGM Information 2014

股东大会会议资料

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上海宝信软件股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会

会

议

资

料

2014 年9 月3 日

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2014 年第三次临时股东大会会议须知

根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺 利 召开， 特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执 行 。

一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。

二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常 秩序和议事效 率 为原则，认真 履行 法定职责。

三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权 利 。

四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董 事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数 量 ， 每一名股东发言 不 超过两次，每次发言一般 不 超过5 分钟。公司董事会或 经营管 理 人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的 时间 不 超过15 分钟。

五、本次大会的议案以普通决议表决通过，采取记名方式进行投票表 决。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票，表决时，由律师、 股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并将现场表决情况与网络投票 情况合并统计后当场公布表决结果。

六、本次大会的议案实行累积投票制，股东或其代理人可以在所持有 的有效表决票数范围内选择表决票数，所投表决票数若大于有效表决票数， 此选票作废。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为 放弃表决权利。

七、股东参加股东大会，应当认真 履行 其法定义务， 不 得侵犯其他股 东的权益， 不 得扰乱大会的正常程序。

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上海宝信软件股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会会议议程

时间：2014 年 9 月 3 日（周三） 下午 2：00

地点：上海宝山区友谊路 1016 号公司友谊路基地 108 会议室

表决方式：现场投票和网络投票结合

主持人：王力董事长

参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员；律师事务所

律师

议题及报告人：

• 一、审议关于选举公司监事的议案

• 1.1 候选人：周桂泉

报告人：陈健董事会秘书--------------------------------------4

• 二、股东提问发言

• 三、宣布对大会议案现场投票表决

• 四、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果

• 五、律师宣读法律意见书

• 六、宣读 2014 年第三次临时股东大会决议

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一、审议关于选举公司监事的议案

各位股东：

路巧玲女士因工作变动原因不再担任公司监事、监事会主席职务。 依据《公司章程》第一百四十三条：“公司设监事会。监事会由3--5 名监事组成，„”和《股东大会议事规则》第十四条：“（2）监事会有权提 出监事人选的提案”的规定，公司第七届监事会现提名周桂泉先生为公司 第七届监事会监事候选人（周桂泉简历见附件），提交本次股东大会审议。 以上议案，请审议。

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附件：周桂泉先生简历

周桂泉，男，1955年8月出生，中央党校函授学院宝钢党校经济管理专 业本科毕业，中共党员。

曾任宝钢企业管理处副处长、处长，宝山钢铁股份有限公司监察处处 长、热轧厂党委书记，宝钢集团有限公司纪委副书记兼监察部部长兼宝山 钢铁股份有限公司纪委副书记、纪委副书记兼监察部部长、纪委副书记； 现任宝钢集团有限公司全面深化改革工作小组副组长。

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