Servyou Software Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

证券简称：税友股份

公告编号：2025-038

证券代码：603171

税友软件集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议 通知已于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 9 月 29 日在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会 议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决 议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《关于取消监事会、变更公司注册资本并修改 < 公司章 程 > 的议案》

为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会关于上市公司内 部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》等相关规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，全体监事职务 自然免除，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《税 友软件集团股份有限公司监事会议事规则》，在公司股东大会审议通过取消监事 会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监 事会职责；根据公司限制性股票回购注销情况，同意注册资本由 40,676.325 万元 变更为 40,634.50 万元；同意公司对《公司章程》的有关条款进行修订，并提请 股东大会授权董事会及其指定专人办理工商变更登记、章程备案等事宜。

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具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《税友软件集团股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本并修改< 公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）及《税友软件集团 股份有限公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

• （二）审议通过公司《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

• 1、关于修订《税友软件集团股份有限公司股东会议事规则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

• 2、关于修订《税友软件集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

• 3、关于修订《税友软件集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

• 4、关于修订《税友软件集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

• 5、关于修订《税友软件集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

• 6、关于修订《税友软件集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

• 7、关于修订《税友软件集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

• 8、关于制定《税友软件集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制

• 度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

• 9、关于修订《税友软件集团股份有限公司审计委员会工作细则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 10、关于修订《税友软件集团股份有限公司战略委员会工作细则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 11、关于修订《税友软件集团股份有限公司提名委员会工作细则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 12、关于修订《税友软件集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的

议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 13、关于修订《税友软件集团股份有限公司总经理工作细则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 14、关于修订《税友软件集团股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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• 15、关于修订《税友软件集团股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股

• 份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 16、关于修订《税友软件集团股份有限公司委托理财管理制度》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 17、关于修订《税友软件集团股份有限公司投资者关系管理制度》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 18、关于修订《税友软件集团股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 19、关于修订《税友软件集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

• 的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 20、关于修订《税友软件集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 21、关于修订《税友软件集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 22、关于修订《税友软件集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》的

议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 23、关于修订《税友软件集团股份有限公司内部审计制度》的议案

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 24、关于修订《税友软件集团股份有限公司印章管理制度》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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25、关于制定《税友软件集团股份有限公司内部控制基本制度》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 26、关于制定《税友软件集团股份有限公司财务资助管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、关于制定《税友软件集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制 度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

28、关于制定《税友软件集团股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

29、关于制定《税友软件集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制 度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《税友软件集团股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本并修改< 公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）及相关制度文件。

（三）审议通过公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，第六届董事会第十四次会议 及第六届监事会第十三次会议议案需提交公司股东大会审议，董事会同意于 2025 年 10 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《税友软件集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-041）。

特此公告。

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税友软件集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日

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