银亿房地产股份有限公司关于

子公司宁波银亿房地产开发有限公司和沈阳银亿

房地产开发有限公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、对外担保情况概述

银亿房地产股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")因经营发展 需要,拟向大业信托有限责任公司(以下简称"大业信托")申请贷款 50,000 万元,贷款期限 2 年。公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司(以下 简称"宁波银亿房产")拟以其拥有的沈阳银亿房地产开发有限公司(以下 简称"沈阳银亿房产")100%股权为本次贷款提供质押担保,担保金额 50,000 万元,担保期限 2 年;同时,沈阳银亿拟以其名下的万万城项目部分土地使 用权为本次贷款提供抵押担保,担保金额 50,000 万元,担保期限 2 年。

本次担保已经公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过,本次担 保涉及的金额在本公司 2014 年年度股东大会审议通过的《2015 年度新增担 保额度的议案》中新增人民币 97.50 亿元的担保额度内,因此,无需提交公 司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:银亿房地产股份有限公司

成立日期:1998 年 8 月 31 日

注册地点:中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573 号 8 楼

法定代表人:熊续强

注册资本:2,577,015,600 元

经营范围:房地产开发、经营,商品房销售(凭资质证经营);物业管理, 装饰装修;房屋租赁;园林绿化(凭资质证经营);建筑材料及装潢材料的 批发、零售;项目投资,兴办实业(具体项目、实业另行申报)。

股权结构:

注:宁波银亿控股有限公司持有本公司 1,704,072,354 股股份,占公司总股份数的 66.13%,其 中包含需转让给熊基凯先生的 750,000,000 股股份,目前尚在办理过户过程中。

最近一年及一期的财务数据:

单位:元

三、担保合同的主要内容

1、宁波银亿房产拟与大业信托签订《质押合同》,本合同项下担保范围 为:公司拟与大业信托签订的《贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、 违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。质押担保金额为 50,000 万元,担保 期限 2 年。

质押资产的基本情况:宁波银亿房产拥有的沈阳银亿房产 100%股权。

上述质押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、 诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

2、沈阳银亿房产拟与大业信托签订《抵押合同》,拟以其名下部分资产 进行抵押。本合同项下抵押担保范围为:公司拟与大业信托签订的《贷款合 同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 抵押担保金额为 50,000 万元,担保期限 2 年。

抵押资产的基本情况:沈阳银亿房产名下的万万城项目部分土地使用权。

上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、 诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

四、董事会意见

公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好,公司董事会认为宁波 银亿房产和沈阳银亿房产为本次贷款提供担保不会产生不利影响。本次担保 风险可控,有利于公司稳健经营发展,符合公司和股东的利益需求。

本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响,对公司业 务独立性无影响;符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及其控股子公司担保余额为 613,850.00 万元,占 2014 年 12 月 31 日经审计合并会计报表净资产总额 499,458.98 万元的 122.90%, 其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 605,850.00 万元, 公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0 元,公司及公司 控股子公司对外提供担保余额为 8,000.00 万元。同时,公司无逾期担保、 涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次临时会议决议;

2、公司营业执照;

3、公司经审计的 2014 年度财务报表及未经审计的 2015 年 1-9 月财务报 表。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二O一五年十二月十一日