SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2018

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-149

第七届董事会第二十三次临时会议决议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届董事会第二十三次临时会议于2018 年10 月12 日以通讯 方式召开，并于2018 年10 月13 日在《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://.cninfo.com.cn）上 披露了《第七届董事会第二十三次临时会议决议公告》（公告编号： 2018-142）， 因该公告中遗漏披露“审议通过了《关于召开2018 年第六次 临时股东大会有关事项的议案》” ，现补充公告如下：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018 年度财务报告及内 部控制审计机构的议案》；

2017 年度公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财 务审计及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，坚持公正、客观、 真实、完整的原则，勤勉尽职地履行了职责，其出具的财务报告和内部控 制审计报告客观、完整地反映了公司的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司历任审计机构，对公司 经营、资产及内控情况非常熟悉，根据公司审计委员会和独立董事的意见， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018 年度财务报告 及内部控制审计机构。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 召开2018 年第六次临时股东大会有关事项的议案》。

议案内容详见公司于2018 年10 月13 日在《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开2018 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号： 2018-143）。

除上述补充内容之外，公告中其他内容不变。由此给投资者造成的不 便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会 二〇一八年十月二十四日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2