SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2014

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-071

银亿房地产股份有限公司

第六届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2014 年12 月12 日以书面送达、电话、电子邮件的方式 通知召开第六届董事会第六次临时会议，会议于2014 年12 月15 日以 通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9 人，实 到董事9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议， 一致通过了以下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于子公司象山银亿房地产开发有限公司为公司提供抵押担保的议案》。

议案内容详见2014 年12 月16 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司象山银亿房地产开 发有限公司为公司提供抵押担保的公告》（公告编号：2014-072）。

特此公告。

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