银亿房地产股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2014 年 8 月 20 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通 知召开第六届董事会第一次会议,会议于 2014 年 8 月 27 日下午 4:00 在浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会议室召开。会 议由副董事长张明海先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公 司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议认真审议, 一致通过了以下议案:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于选举熊续强先生为公司董事长的议案》;

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于选举张明海先生为公司副董事长的议案》;

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于选举方宇女士为公司副董事长的议案》;

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于选举公司第六届董事会专业委员会委员和主任委员的议案》;

第六届董事会战略委员会:贾生华先生为主任委员,熊续强先生、

王德银先生、方宇女士为战略委员会委员;

第六届董事会审计委员会:邱妘女士为主任委员,张明海先生、郑 如飞女士为审计委员会委员;

第六届董事会提名委员会:郑如飞女士为主任委员,熊续强先生、 邱妘女士为提名委员会委员;

第六届董事会薪酬与考核委员会:邱妘女士为主任委员,方宇女士、 郑如飞女士为薪酬与考核委员会委员。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于聘任王德银先生为公司总裁的议案》;

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于聘任方宇女士为公司执行总裁的议案》;

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于聘任孙红女士为公司副总裁的议案》;

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于聘任王慧女士为公司副总裁的议案》;

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于聘任吴晓林先生为公司副总裁的议案》;

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于聘任何天友先生为公司副总裁的议案》;

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于聘任邹朝辉先生为公司副总裁的议案》;

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于聘任罗瑞华先生为公司董事会秘书的议案》;

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于聘任朱莹女士为公司财务总监的议案》;

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于聘任赵姝女士为公司证券事务代表的议案》;

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于公司为子公司宁波江北银亿房地产开发有限公司提供担保的议 案》;

议案内容详见 2014 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为子公司宁波江北银亿 房地产开发有限公司提供担保的公告》(公告编号:2014-049)。

十六、审议通过了《关于公司及子公司余姚银亿房地产开发有限公 司为子公司宁波银隆商业管理咨询有限公司提供担保的议案》;

议案内容详见 2014 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司余姚银亿房地 产开发有限公司为子公司宁波银隆商业管理咨询有限公司提供担保的 公告》(公告编号:2014-050)。

十七、审议通过了《关于投资成立宁波莲彩科技有限公司的议案》。

议案内容详见 2014 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《对外投资公告》(公告编号: 2014-051)。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二O一四年八月二十八日

附:简历

1、总裁:王德银先生,男,1963 年出生,硕士研究生,高级会计师, 中国国籍,无境外居留权。曾任浙江省安吉县物资局财务科科长、县煤 气公司经理、局党委委员,浙江省物资开发总公司财务部经理、总经理 助理,浙江省物产集团公司财务管理部部长、资金营运中心主任,宁波 银亿房地产开发有限公司副总经理,本公司常务副总裁。现任本公司总 裁。

2、执行总裁:方宇女士,女,1970 年出生,硕士研究生,高级经 济师,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波罐头厂团委副书记,宁波银 亿房地产开发有限公司办公室主任,宁波银亿物业管理有限公司总经 理,宁波市中心农贸市场公司总经理,宁波银亿房地产有限公司常务副 总经理。现任本公司副董事长、执行总裁,宁波银亿控股有限公司董事。

3、副总裁:孙红女士,女,1967 年出生,大专学历,高级工程师, 中国国籍,无境外居留权。曾任宁波建工集团股份有限公司预算员,宁 波三利房地产开发有限公司预算部经理,宁波银亿房地产开发有限公司 成本部经理、副总经理。现任本公司副总裁,宁波市建设工程造价管理 协会副会长。

4、副总裁:王慧女士,女,1966年出生,硕士研究生,助理经济 师,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波金港置地有限公司销售部经理, 宁波市交通房地产开发有限公司销售部经理,宁波银亿房地产开发有限 公司销售部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总裁。

5、副总裁:吴晓林先生,男,1963 年出生,博士研究生,中国国 籍,无境外居留权。曾任武汉水电大学(宜昌)建筑工程系副教授、香 港永新集团下属公司副总经理、路劲地产集团上海公司总经理。现任本 公司副总裁、上海城市公司总经理。

6、副总裁:何天友先生,男,1975 年出生,硕士研究生,中国国 籍,无境外居留权。曾任波特曼建筑设计事务所项目经理、华润置地有 限公司(同济华润建筑设计研究院)设计部总经理、上海龙湖置业有限 公司研发设计总监。现任本公司副总裁。

7、副总裁:邹朝辉先生,男,1982 年出生,硕士研究生,中国国 籍,无境外居留权。曾任平安证券有限责任公司投资银行事业部业务经 理、高级经理、高级总监。现任本公司副总裁。

8、董事会秘书:罗瑞华先生,男,1977年出生,硕士研究生,中 国国籍,无境外居留权。曾任上海国懋财经金融咨询有限公司业务主管、 中国华源集团有限公司副董事长秘书、上海华源制药股份有限公司董事 会办公室副主任兼证券事务代表、江苏中天科技股份有限公司董事会秘 书、上海世茂股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

9、财务总监:朱莹女士,女,1984 年出生,本科学历,经济师, 注册会计师,中国国籍,无境外居留权。曾任德勤华永会计事务所有限 公司高级审计员,宁波银亿集团有限公司计财部会计,兼任宁波雄宇进 出口有限公司财务部副经理。现任本公司财务总监。

10、证券事务代表:赵姝女士,女,1983 年出生,硕士研究生,经

济师,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波维科精华集团股份有限公司 证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

上述人员均未持有本公司股份,均未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。