SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2013

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-017

银亿房地产股份有限公司

第五届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2013 年4 月22 日以书面送达、电话、电子邮件的方 式通知召开第五届董事会第二十一次临时会议，会议于2013 年4 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长主持，会议应到 董事8 人，实到董事8 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的要求。经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

一、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《2013 年第一季度报告全文及正文》；

一季报正文（公告编号2013-016）详见2013 年4 月27 日《证 券时报》，一季报全文及正文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于聘任王德银先生为公司总裁的议案》；

根据公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任王德 银先生（简历见附件）为本公司总裁。

三、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于沈阳银亿房地产开发有限公司为南京中兆置业投资有限公司

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提供抵押物置换担保的议案》；

议案内容详见2013 年4 月27 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于沈阳银亿房地产开发有 限公司为南京中兆置业投资有限公司提供抵押物置换担保的公告》 （公告编号2013-018）。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会 二Ｏ一三年四月二十七日

附件1:

总裁王德银先生的简历：

王德银先生，男，1963 年出生，硕士研究生，高级会计师，中 国国籍，无境外居留权。曾于浙江省安吉县物资局任会计、财务科科 长、县煤气公司经理、局党委委员，浙江省物资开发总公司财务部副 经理、经理、总经理助理，浙江省物产集团公司委派财务总监、下属 公司副总经理、集团财务管理部部长、资金营运中心主任，宁波银亿 房地产开发有限公司副总经理。现任本公司常务副总裁。截止公告披 露日未持有本公司流通股股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚 及深圳证券交易所惩戒。

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附件2：

银亿房地产股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见

银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 二十一次会议于2013 年4 月26 日召开，根据《公司法》、《公司章程》 和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《银 亿房地产股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的 独立董事，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的关于聘任公司 高级管理人员的事项，在参加会议且审阅了相关资料后，我们本着认 真、负责的精神，针对上述事项发表如下独立意见：

本次董事会的提名表决程序合法有效，所聘任的高级管理人员， 具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操 守，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员 的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 况，本独立董事完全同意其聘任结果。

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