SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2008

股票简称：SST兰光 股票代码：000981 公告编号：2008-007

甘肃兰光科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2008 年1 月11 日以电话、电子邮件的方式通知召开第 三届董事会第二十二次会议，会议于2008 年1 月18 日在本公司18 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9 人，实到董事6 人。 由于公司副董事长谢威先生因故不能出席会议，现由各位董事推举董 事王兴志先生主持大会。公司副董事长谢威先生书面委托董事王兴志 先生代为参加会议并行使表决权；董事李伟先生出差在外不能参加本 次董事会，书面委托董事周耀良先生代为参加会议并行使表决权；独 立董事金兆秀先生出差在外不能参加本次董事会，书面委托独立董事 孟有宪先生代为参加会议并行使表决权。本次董事会邀请公司监事会 成员列席。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 结果，通过了《关于选举顾地民先生为公司董事长的议案》。 特此公告。

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