SANSEC TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

证券简称：三未信安

公告编号：2025-055

证券代码：688489

三未信安科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年7月7日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年7 月7 日 15 点00 分

召开地点：北京市朝阳区创远路34 号院1 号楼融新科技中心F 座13 层公司 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年7 月7 日

至2025 年7 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关公告已于 2025 年6 月20 日披露在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 2、特别决议议案：无。

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

全体股东均有权出席大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人本人身 份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签名或盖章）和股东账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人单位 印章）和股东账户卡。

3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记。其中，以传真 方式进行登记的股东，应在传真上注明联系电话及联系人，并务必在出席现场会 议时携带上述资料原件并提交给公司。

（二）现场登记时间：2025 年7 月7 日

（三）现场登记地点：北京朝阳区创远路34 号院1 号楼融新科技中心F 座 13 层公司会议室。

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股 东大会投票。

六、 其他事项

邮箱：[email protected]

电话：010-84925998

联系人：董事会办公室

通信地址：北京朝阳区创远路34 号院1 号楼融新科技中心F 座13 层 邮编：100012

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会 2025 年6 月20 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

三未信安科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年7 月7 日召开 的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。