Saimo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2017-124

赛摩电气股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛摩电气股份有限公司（以下简称“赛摩电气”或“公司”）第三届董事会 第二次会议于2017年12月12日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于2017年12月8日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董 事9人，实际出席董事9名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集 和主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩电气股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长厉达先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 一、《关于为全资子公司提供担保的议案》

武汉博晟信息科技有限公司（以下简称“武汉博晟”）系公司全资子公司， 为满足未来经营发展，需向银行申请融资。现公司拟向武汉博晟提供最高 1,000 万元的担保额度，用于其向银行申请综合授信。拟提供担保的最高额度指担保余 额的最高额度，额度可循环使用，有效期限自公司第三届董事会第二次会议审议 通过之日起 36 个月内有效。同时，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人 在本次担保额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-125）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本事项无需提请公司股东大会审议。

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特此公告。

赛摩电气股份有限公司 董事会

2017 年12 月12 日

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