Saimo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2017-057

赛摩电气股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议 于2017年7月12日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2017年7月10日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际 出席董事9名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集和主持。全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长厉达先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 一、《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》

公司原承诺于2017 年8 月2 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组 预案或报告书。但由于本次重大资产重组方案较为复杂，涉及的相关内容仍在进 一步协商、论证和完善，相关准备工作也尚未全部完成，故预计不能在2017 年 8 月2 日前按照相关规定披露重组预案或重组报告书。

为继续推动本次重组工作，董事会决定提请召开临时股东大会审议《关于继 续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。待股东大会审议通过后，公 司将向深圳证券交易所申请股票延期复牌，即申请公司股票自2017 年8 月2 日 （星期三）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3 个月,自停牌首日起累计不 超过6 个月。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于部分首次公开发行前股东变更承诺的议案》

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公司首次公开发行前股东深圳市汇银海富五号投资合伙企业（有限合伙）及 深圳市汇银创富四号投资合伙企业（有限合伙）向公司提交了《关于延长股份减 持期限的申请》，拟将其在公司首次公开发行前所做承诺中：“将在锁定期满后二 十四个月内，减持完毕所持公司股票”变更为“将在锁定期满后四十八个月内， 减持完毕所持公司股票”，其余承诺事项不变。具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事毛宝弟回避表决，其他非关联董事 对本议案进行了表决。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2017 年 7 月 28 日（星期五）14:30 在公司办公楼一楼会议室(徐 州经济技术开发区螺山路 2 号)召开 2017 年第二次临时股东大会，会议通知详见 同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。

赛摩电气股份有限公司

董事会

2017 年7 月12 日

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