Rumere Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-016

日禾戎美股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将于 2025 年 5 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等法 律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律 程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关 于董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员 会审议通过，公司董事会提名郭健先生、温迪女士、于清涛先生为公司第三届董 事会非独立董事候选人；提名苏子豪先生、钱思雯女士为公司第三届董事会独立 董事候选人（上述候选人简历详见附件），公司第三届董事会中兼任公司高级管 理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审核，并出具了 《董事会提名委员会关于第三届董事会候选人任职资格的审查意见》。独立董事 候选人苏子豪先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，独立董事候选人钱 思雯女士暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，已承诺参加最近一 次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交 公司股东会审议。根据《公司法》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会进行审议，并采用累积投票逐项表决。

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公司第三届董事会董事任期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起三 年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。

公司第二届董事会独立董事方军雄先生、段国庆女士在公司新一届董事会产 生后，不再担任公司董事职务，公司董事会对方军雄先生、段国庆女士在任职期 间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

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附件：

第三届非独立董事候选人简历

郭健先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 6 月取得 北京大学生物技术本科学历，2008 年 6 月取得清华大学 MBA 学历。2003 年 7 月至 2006 年 8 月担任常熟市大庆石化产品销售有限公司项目经理；2008 年 7 月 至 2010 年 9 月担任 BP 公司分析师/交易员；2010 年 10 月至 2011 年 12 月担任 Cargill 公司交易员；2012 年 1 月至 2013 年 3 月担任 Glencore 公司交易员；2012 年 3 月至 2019 年 6 月担任苏州日禾戎美商贸有限公司执行董事；2013 年 8 月至 今担任上海戎美品牌管理有限公司执行董事；2014 年 3 月至今担任苏州美仓时 装有限公司执行董事兼总经理；2018 年 7 月至今担任苏州戎美国际贸易有限公 司执行董事；2019 年 6 月至今担任本公司董事长；2017 年 2 月至今担任苏州戎 美集团有限公司执行董事兼总经理；2019 年 12 月至今担任苏州戎美家具有限公 司执行董事兼总经理；2020 年 1 月至今担任上海戎美模特经纪有限公司执行董 事。截至目前，直接持有 2,520 万股本公司股份，通过苏州戎美集团有限公司间 接持有本公司 5,880 万股股份，合计持有本公司股本总额的 36.86%，系本公司的 实际控制人。

温迪女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 6 月取得 清华大学 MBA 学历。2003 年 7 月至 2007 年 7 月担任苏州电信公司培训/客户经 理；2012 年 3 月至 2019 年 6 月担任苏州日禾戎美商贸有限公司监事；2013 年 8 月至今担任上海戎美品牌管理有限公司监事；2014 年 3 月至今担任苏州美仓时 装有限公司监事；2018 年 7 月至今担任苏州戎美国际贸易有限公司监事；2019 年 6 月至今，担任本公司董事、总经理；2017 年 2 月至今担任苏州戎美集团有 限公司监事；2019 年 12 月至今担任苏州戎美家具有限公司监事；2020 年 1 月至 今担任上海戎美模特经纪有限公司监事。截至目前，直接持有 2,520 万股本公司 股份，通过苏州戎美集团有限公司间接持有本公司 5,880 万股股份，合计持有本 公司股本总额的 36.86%，系本公司的实际控制人。

于清涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，系本公司董事、副总经理、董 事会秘书、财务总监。2016 年 6 月取得复旦大学硕士学位，中国注册会计师。

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2006 年 12 月至 2011 年 9 月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计 师、助理经理；2011 年 10 月至 2015 年 4 月任苏州工业园区华穗创业投资管理 有限公司投资经理；2015 年 7 月至 2017 年 7 月任光大安石（北京）资产管理有 限公司投资总监；2017 年 8 月至 2019 年 6 月担任苏州日禾戎美商贸有限公司财 务总监、副总经理；2019 年 6 月至今，担任本公司财务总监、副总经理、董事、 董事会秘书；2019 年 10 月至今担任上海隐知文化传播有限公司监事。截至目前， 直接持有本公司 280 万股股份，占本公司股本总额的 1.23%。

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第三届独立董事候选人简历

苏子豪先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 6 月取 得哈尔滨工业大学学士学位，2019 年 6 月取得中国人民大学会计学博士学位。 2019 年 7 月至 2023 年 7 月任哈尔滨工业大学助理教授；2023 年 8 月至今任苏 州大学副教授。

钱思雯女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月取 得北京大学经济学、法学学士学位；2010 年 7 月取得北京大学商法学硕士学位； 2019 年 7 月取得北京大学民商法学博士学位。2010 年 9 月至 2012 年 9 月任常 熟市人民法院法官助理；2012 年 10 月至 2019 年 8 月历任常熟市人民政府办公 室科员、副科长、科长；2019 年 9 月至 2022 年 6 月任苏州工学院校聘副教授； 2019 年 9 月至 2021 年 1 月任江苏正大发展律师事务所实习律师；2021 年 1 月 至今任江苏益友天元（常熟）律师事务所兼职律师；2022 年 7 月至今任苏州工 学院副教授。

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