Roshow Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2019

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2019-137

露笑科技股份有限公司

2019 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示：

1 、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以 外的其他股东。

• 2 、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

一、 会议召开和出席情况

• 1 、会议召开

• （ 1 ）时间

①现场会议时间： 2019 年 10 月 24 日（星期四）下午 14:30

②网络投票时间： 2019 年 10 月 23 日至 2019 年 10 月 24 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 24 日上午 9:30-11:30 ， 下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 投票的具体时间为： 2019 年 10 月 23 日 15:00 至 2019 年 10 月 24 日 15:00 期间的 任意时间。

• （ 2 ）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号办公大楼五楼会议室

• （ 3 ）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

• （ 4 ）会议召集人：公司董事会

• （ 5 ）现场会议主持人：董事吴少英女士

• （ 6 ）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司

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法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。

2 、股东出席会议情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 8 人（代表股东 9 名），代表有表决权股份 348,356,210 股，占公司股份总数 1,510,668,434 股的 23.0597% ，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 5 人（代表股东 6 名），代表有表决权股份 348,346,910 股，占公司股份总数 1,510,668,434 股的 23.0591% ；参加网络投票的股东共 3 人，代表股份 9,300 股，占公司股份总数 1,510,668,434 股的 0.0006% 。

3 、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监 事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见 证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

经与会股东审议，形成如下决议：

1 、《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》

表决结果：同意 348,351,310 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9986% ；反对 4,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014% ； 弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% 。

其中，中小投资者表决结果为：同意 74,130,100 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数 99.9934% ；反对 4,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 0.0066% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0% 。

三、律师出具的法律意见

露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表 决程序和表决结果为合法、有效。

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四、备查文件

• 1 、露笑科技股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议；

• 2 、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2019 年第七

次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇一九年十月二十四日

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