Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

证券代码： 002617

证券简称：露笑科技

公告编号： 2026-001

露笑科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 露笑科技 ” ）第六届董事会第二 十二次会议于 2026 年 1 月 9 日以书面形式通知全体董事， 2026 年 1 月 16 日上 午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议 应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1 、审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》

表决结果：会议以 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 根据市场环境变化、行业发展趋势，并结合公司未来发展布局、募投项目建 设进度及公司募集资金使用规划，为提高募集资金使用效率，公司拟将“第三代 功率半导体（碳化硅）产业园项目”总投资金额由 210,000.00 万元调整为 115,000.00 万元，募集资金计划投资总额由 194,000.00 万元调整为 99,000.00 万元，并将前述项目因投资规模调整而节余的募集资金 95,000.00 万元用于永久 补充流动资金。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于调整部分募

投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2026-002 ）。

2 、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：会议以 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，通过本议案。 本次董事会决定于 2026 年 2 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的方 式在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-003 ）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二六年一月十六日