Roo Hsing Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 股東 台啟

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 如 興 股 份 有 限 公 司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 請 網址：http://www.yuanta.com.tw 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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證券代號：4414 683

出席證號碼： 出席證號碼：

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正
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委出 683 出席通知書 本簽到卡未經本 683 如興股份有限公司106年第一次股東臨時會
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國106年9月26日
由知 （星期二）舉行之本公司106年第一次 加蓋登記章者無 地點：台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)
股書 股東臨時會，即請 查照。 效 時間：中華民國106年9月26日(星期二)上午九時整
東及
交委 此 致 親自
付託 如興股份有限公司 出席簽到卡
徵書
求兩 委託
人者
或均
受簽
託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
代或
理蓋 股東戶號：
人章 (簽名或蓋章)
者者
視視 股東 股東或代：
為為 戶號 [:] 理人姓名
委親
股東
託自
姓名 [:]
出出
席席 持有股數：
。，
但
106-2
如興股份有限公司
683 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身 分 證
一
統 編號
戶籍地
本次股東臨時會
通訊處
� �
恕不發放紀念品
出生日期 電話
變 戶籍地 電話
更
或
更
通訊處 電話
正
欄
其他事項
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
【印鑑卡填寫注意事項】
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相
關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
※
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• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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如 興

地址：

請 貼

寄件人 姓名： 電話：

郵 票

恆 業 承 印

如 興

背

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683 如興股份有限公司106年第一次股東臨時會
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徵求場所及人員簽章處：

106-2

如興股份有限公司106年第一次股東臨時會開會通知書

一、本公司訂於民國106年9月26日(星期二)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北 市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)，召開106年第一次股東臨時會。會議主要內容：(一)討論事項：1.擬訂定「董事選舉 辦法」案。2.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。(二)選舉事項：增選二席董事案。(三)其他議案：解 除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、本次股東臨時會董事應選名額為二席。

三、董事候選人名單：

1.行政院國家發展基金管理會代表人：陳厚銘、2.孫瑒

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。

四、依公司法第209條規定，擬於本次股東臨時會解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。

五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如 委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東臨時會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元 大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。

六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於106年9月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網

• 址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即 可。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自106年09月09日至106年09月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有 限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

如興股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東臨時會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東臨時會開會二日前， 以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 權為準。

八、委託書格式如上。