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Roo Hsing Co., Ltd. Board/Management Information 2017

May 12, 2017

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Board/Management Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4414 如興　公司提供


序號	1	發言日期	106/05/12	發言時間	17:49:48
發言人	徐仲榮	發言人職稱	財會部副總	發言人電話	02-27513111
主旨	公告本公司董事會通過之重要議案
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/05/12
說明	1.事實發生日:106/05/12 2.公司名稱:如興股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司於今日(05/12)召開董事會，重要決議如下： (1)通過訂定「審計委員會組織規程」案。 (2)通過審核獨立董事提名名單案。 (3)通過給予子公司背書保證額度案。 (4)通過變更柬埔寨廠投資計畫案。 (5)通過變更緬甸廠投資計畫案。 (6)通過續保「董監事與重要職員責任保險」案。 (7)通過採購設備案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.