Roo Hsing Co., Ltd. - AGM Information 2020

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本資料由　 (上市公司) 4414 如興　公司提供


序號	1	發言日期	109/05/15	發言時間	17:45:42
發言人	徐仲榮	發言人職稱	財會部副總	發言人電話	02-27513111
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會(修訂)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/15
說明	1.董事會決議日期:109/05/15 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會查核報告。 (3)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。 (4)109年度辦理買回本公司股份決議及執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書暨財務報表案。 (2)108年度虧損撥補案。 (3)變更105年度現金增資之資金運用計畫案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)本公司擬辦理私募普通股或國內轉換公司債案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事暨代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:109/05/02 11.停止過戶截止日期:109/06/30 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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