Rizobacter Argentina S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Pergamino, 21 de agosto de 2015

Señores,

Comisión Nacional de Valores

Presente

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR CINCO DIAS- Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de septiembre de 2015 a las 16.30 hs. en primera convocatoria y para el mismo día a las 17.30 hs. en segunda convocatoria, en el local social de Av. Dr. Arturo Frondizi 1150, Parque Industrial de la ciudad de Pergamino, ello a los fines de tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea.
2. Consideración de la documentación del art 234. Inciso 1 de la ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.
3. Consideración de la gestión realizada por los señores Directores y Síndicos, conforme a lo prescripto por la ley 19550.
4. Distribución de los resultados del ejercicio. Aumento de capital.
5. Consideración de las remuneraciones a los señores Directores, conforme a lo dispuesto por el art 261 de la ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.
6. Consideración de las remuneraciones a los señores Síndicos, conforme a lo dispuesto por el art 292 de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.
7. Designación de la Comisión Fiscalizadora.
8. Designación de Auditores Externos.

Nota: se recuerda a los añores accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad o depositar sus acciones, de conformidad con el art. 238 de la Ley 19550. Pergamino, 24 de julio de 2015. Sociedad comprendida en el artículo 299 CUIT 30-59317405-7 Jorge Enrique Mac Mullen, Presidente, DNI 4.684.401