Buenos Aires, 18 de junio de 2008

Sres.

Comisión nacional de Valores

S___________/____________D

Ref.: Presentación 2 días después de la

AGE Nº 62 del 17/06/08

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en mi carácter de apoderado de Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I., a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Cap. II.4, b), 1) de las Normas de la Comisión nacional de Valores, con relación a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 17 de junio de 2008.

SINTESIS DE LO RESUELTO ES CADA PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea:

Por unanimidad de resolvió que todos los accionistas firmaran el acta de Asamblea.

2) Fijación del rango para la determinación de la prima de emisión de las acciones de la Sociedad a ser emitidas con motivo del aumento del capital de 33.000.000 acciones. Delegación de facultades al Directorio, con posibilidad de subdelegar, para fijar la prima de emisión:

Se resolvió por unanimidad:

(i) fijar un rango de prima de emisión por acción que no sea inferior a un mínimo de $ 3,59 ni superior a un máximo de $ 4,91 por sobre el valor nominal de cada acción;

(ii) se delegó en los miembros del Directorio ciertas facultades vinculadas a la colocación de las acciones, y

(iii) se aprobó facultar al directorio subdelegar las facultades delegadas en las personas que este designe.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atte.

Alejandro Schaeffer

Apoderado