Buenos Aires, 27 de octubre de 2008

Sres.

Comisión nacional de Valores

S___________/____________D

Ref.: Presentación 2 días después de la

AGOyE Nº 64 del 23/10/08

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en mi carácter de apoderado de Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I., a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Cap. II.4, b), 1) de las Normas de la Comisión nacional de Valores, con relación a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 23 de octubre de 2008 con el carácter de unánime.

SINTESIS DE LO RESUELTO ES CADA PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

Fueron elegidos por unanimidad los Sres. Luis Ribeiro y Teresita Aguilera.-

1. Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 por el Ejercicio Social Nº 36, cerrado el 30 de junio de 2008.

La documentación referida en el orden del día fue aprobada por unanimidad.

1. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

Tras un desarrollo de puntos más salientes de la gestión del directorio durante el ejercicio último, se aprobó por unanimidad la gestión del directorio, con las abstenciones correspondientes. También se aprobó por unanimidad la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

1. Consideración de los Honorarios del Directorio.

Se aprobaron por unanimidad (con las abstenciones correspondientes) honorarios por $ 10.000.000.-, delegándose en el Directorio la distribución entre sus miembros y la oportunidad de su puesta a disposición.

1. Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

Se aprobaron por unanimidad honorarios por $ 150.000.-, delegándose en dicho órgano la distribución entre sus miembros.

1. Propuesta de distribución de utilidades.

Se aprobó por unanimidad la siguiente distribución de utilidades:

A Reserva Legal $ 1.765.377.-

A Aumento provisión Honorarios $ 3.000.000.-

A Honorarios de Comisión Fiscalizadora $ 150.000.-

A Dividendos en Efectivo $ 4.092.162.-

A Dividendos en Acciones $ 26.300.000.-

Total $ 35.307.539.-

También se aprobó por unanimidad diferir el tratamiento del aumento de capital correspondiente a los dividendos en acciones hasta dar curso al punto 12 del Orden del Día. También se aprobó por unanimidad el siguiente cronograma de pagos de dividendos en efectivo:

En el día de la fecha $ 1.858.328,51

El 05/11/08 $ 279.229,19

El 05/12/08 $ 279.229,19

El 05/01/09 $ 279.229,19

El 05/02/09 $ 279.229,19

El 05/03/09 $ 279.229,19

El 05/04/09 $ 279.229,19

El 05/05/09 $ 279.229,19

El 05/06/09 $ 279.229,19

Total $ 4.092.162,00

1. Consideración de remuneraciones a Directores Ejecutivos.

Se ratificó en forma unánime (con las abstenciones correspondientes) la suma de
$ 973.150,11 abonada a Directores Ejecutivos que percibieron salarios como personal en relación de dependencia.

1. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Se aprobó por unanimidad la renovación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, mencionándose en cada caso, su carácter de inde­pen­diente o no independiente. La nómina se exhibe a continuación:

Persona Propuesta Cargo propuesto Carácter

Contador Fernando Magdalena Síndico Titular No independiente

Contadora Gabriela Magdalena Síndico Titular No independiente

Contador Gabriel Fabio Montero Síndico Titular Independiente

Abogado Gerardo Biritos Síndico Suplente No Independiente

Contadora Claudia Celina Michalski Síndico Suplente No independiente

Contadora Graciela Silvia Meale Síndico Suplente No independiente

1. Determinación del auditor del próximo ejercicio con cierre el 30/06/09.

Se designó por unanimidad a la consultora internacional Price Watherhouse & Coopers cuyo socio a cargo de la sociedad es el Contador Gustavo Adrián Vidan.

1. Aumento del capital social por la suma de $ 26.300.000.- (hasta alcanzar la suma de $ 98.300.000).

Se aprobó por unanimidad el aumento del capital en la suma de $ 26.300.000.- (Pesos veintiseis millones trescientos mil) elevando el capital social a $ 98.300.000, con motivo de la distribución de dividendos en acciones aprobada al tratarse el punto 6 del orden del día. Se emitirán 26.300.000 acciones ordinarias Clase A, de cinco (5) votos por acción y $1 (un Peso) de valor nominal cada una, con derecho a percibir dividendos devengados a partir del 01/07/08. Se delegó en el Directorio la oportunidad de su emisión y el registro respectivo.

1. Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio para ejercer el cargo hasta el vencimiento del mandato originado en la asamblea 26/10/06. Designación en Asambleas Especiales de clases de acciones.

Al no surgir cambios en la composición del directorio se ratificó la actual composición del mismo.

1. Creación de un programa global para la emisión de valores representativos de deuda a corto plazo en forma de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, denominadas en pesos o en cualquier otra moneda, con garantía común, de acuerdo con el régimen especial instituido en el Capítulo VI “Oferta Pública Primaria” de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), por un monto máximo de hasta Pesos Cincuenta Millones o su equivalente en otras moneda (el “Programa”). Designación de las personas autorizadas para realizar emisiones en el marco del Programa. Fijación del destino de los fondos provenientes de la emisión de obligaciones negociables emitidas en el marco del Programa. Delegación en el directorio de las más amplias facultades para que dentro del monto máximo fijado por la asamblea determine las restantes condiciones de emisión del Programa y de cada clase y/o serie emitida en el marco del mismo, incluyendo, sin limitación: el monto definitivo del Programa y de cada emisión bajo el mismo, moneda, época de emisión, plazo, precio, tasa de interés, forma de las obligaciones negociables, forma y condiciones de pago, características y términos y condiciones de los títulos valores a ser emitidos, destino concreto de los fondos en el marco de lo resuelto por la asamblea, con amplias facultades para solicitar o no la autorización de oferta pública de los títulos valores ante la CNV y/u organismos equivalentes en el exterior, para solicitar o no la autorización de cotización o negociación en bolsas y/o mercados en el país y/o en el exterior, en todos dichos casos a exclusiva decisión del directorio, mediante cualesquiera de los procedimientos previstos al efecto por la normativa vigente, para suscribir y/o celebrar todo tipo de acuerdos con instituciones financieras locales y/o extranjeras vinculados a la colocación de los títulos valores en mercados nacionales y/o internacionales, suscribir los prospectos y/o suplementos de prospecto, contratar con sociedades calificadoras de riesgo, y realizar cuanto acto sea necesario para implementar las facultades antes mencionadas, con la posibilidad de que el directorio subdelegue alguna de dichas facultades en las personas que determine de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente.

Se aprobó por unanimidad la creación de un programa global de valores representativos de deuda a corto plazo en forma de obligaciones negociables simples por un monto máximo de $ 50.000.000, delegándose en el directorio la las facultades referidas en el orden del día.

1. Punto incorporado en el Orden del Día.

Dado el carácter unánime de la asamblea, se incorporó como tema de la asamblea la continuidad de la calificación de riesgo de la sociedad obtenida específicamente con motivo de la emisión de acciones. Por unanimidad se resolvió suspender la calificación hasta la oportunidad en que se decida emitir acciones por oferta pública.

Sin otro particular saludo a Uds. muy atte.

Alejandro Schaeffer

Responsable de Relaciones con el Mercado