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Purit Co., Ltd. AGM Information 2024

Mar 4, 2024

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AGM Information

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퓨릿/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 포곡읍 마성로 420, 라마다용인호텔 2층
3. 의안 주요내용		□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제14기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	주류의 수출입업		기존 사업역량강화를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역


정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31