106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

伯鑫工具股份有限公司股務代理人

元大證券股份有限公司股務代理部

電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：6904

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料經依法令或契約之保存期限保存，會就象加砍行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第999號

開會通知請即拆開

股東 台啓(257)

115-1

出席證號碼：

257 伯鑫工具股份有限公司115年股東常會出席簽到卡

紙點：台中市神岡區北政街150號（社口淨動中心）

經理：中華民國115年6月26日（星期五）上午十時整

節結束，就名人、安兆代理人及指派代表人出席股東會時，請

親筆帳寄到卡之善合證明文件大多，以復結帳。

部出席簽到卡及委托業務委內董名或盈率委託為依法出席，但

委托事出股東交付股名人或安兆代理人委託為委托出席。

股東戶號：

股東戎代：

理人姓名：

持有股數：

法人指派書

簽股班

者

出席會公司本次股東會，

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或盈率

一、簽名先

者：得出委託人親自填寫，不得以盈率方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月26日舉行之股東常會。代理人並依下列授權行使股東權利：

□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）

□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒：

1.承認本公司114年度營業報告書及財務報告整合併報告書。

（1）承認（2）（3）反對（3）（4）重權

2.承認本公司114年度盈餘分配書。

（1）（2）承認（2）（3）反對（3）（4）重權

3.承認本公司發行114年度現金增資發行新股暨國內第一次為持保轉換公司發行業變更書。

（1）（2）承認（2）（3）反對（3）（4）重權

4.發行本公司「取得或處分資產處理程序」部分持之書。

（1）（2）警戒（2）（3）反對（3）（4）重權

二、本股東未於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股

務代理機構擔任安兆代理人者，不得接受全權委託，代理人為依前項（二）之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故效期開會，本委託要訂備有效（限此一會期）。

此 致

伯鑫工具股份有限公司

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寄件人 姓名：

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請貼

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257

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
伯鑫工具股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部

收

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

伯鑫工具股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月26日(星期五)上午十時整（受理股東開始報到時間為上午九時三十分，於股東會會場辦理報到），假台中市神岡區文政街160號(社口活動中心)，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 民國114年度營業報告。2. 民國114年度審計委員會查核報告書。3. 民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 修訂本公司「永殘發展實務守則」部分修文報告。5. 發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。（二）承認事項：1. 承認本公司114年度營業報告書及財務報告整合併報告彙。2. 承認本公司114年度盈餘分配彙。3. 承認本公司發行114年度現金增資發行新股整國內第一次無擔保轉換公司債計畫變更彙。（三）討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文彙。（四）臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣92,500,000元，每股配發5元。

三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，責股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日提及會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自陳記代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日至115年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

※本次於股東會當日會議開始時間起，亦提供線上直播，透過Youtube【https://www.youtube.com/】搜尋「伯鑫工具股份有限公司115年股東常會」觀看。

伯鑫工具股份有限公司董事會

股啓