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PonyLink Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 29, 2024

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Proxy Solicitation & Information Statement

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젬백스링크/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)


정정일자	2024-02-29


1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-02
3. 정정사유	부의안건 정정 및 주주총회 장소 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정	서울시 구로구 디지털로 300 엘컨벤션
3. 의안 주요내용	-	-제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회 장소는 미확정으로 추후 확정시 재공시 할 예정입니다.	-

-

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-15
시간	09:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 300 엘컨벤션
3. 의안 주요내용		<부의안건> -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 황정일 재선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 JAMES PENG 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 HAOJUN(LEO) WANG 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 TIAN GAO 신규선임의 건 -제3호 의안 : 상근감사 김현석 신규선임의 건 -제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-05 주주총회소집결의 2024-02-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황정일	1975-03	3	재선임	2010.01 ~ 2011.02 KAIST 경영학 석사 2012.12 ~ 2015.12 지니뮤직 전략사업본부장 2017.01 ~ 2023.01 젬백스링크 경영관리본부장, 부사장 2023.01 ~ 현재 젬백스링크 대표이사
JAMES PENG	1974-07	3	신규선임	2016.12 ~ 현재 : Founder and CEO, Pony.ai Inc. 2011.11 ~ 2016.11 : Chief Architect, Baidu Inc. 2005.08 ~ 2011.11 : Software Engineer, Google Inc. 2002.10 ~ 2005.07 : Research Associate, Stanford University.

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
HAOJUN(LEO) WANG	1976-08	3	신규선임	202.03 ~ 현재 : Pony.ai Chief Financial Officer 2014.04 ~ 2016.12 : Baidu USA Senior Software Architect 2009.07 ~ 2014.03 : IBM Silicon Valley Lab Advisory Software Engineer in Big Data Analytics team	PONY AI_Chief Financial Officer
TIAN GAO	1985-03	3	신규선임	2021.05 ~ 현재 : Pony.ai, Beijing & Guangzhou Chief of Staff & Vice President 2010. 11 ~ 2021.04 : Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Beijing & New York City Counsel in the Beijing office, 2018.07 ~ 2019.02 : TPG, Beijing Secondee & General Counsel of China	PONY AI_Chief of Staff & Vice President

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현석	1967-02	3	신규선임	상근	2023.01 ~ 현재 미래에셋증권 종합자산운용본부장 2007.09 ~ 2016.01 미래에셋증권 전략트레이딩 본부장 및 고유자산운용 본부장 2005.03 ~ 2007.05 KGI증권 채권파생상품팀 2000.05 ~ 2005.02 키움증권 채권영업팀

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 차량정보사업 등 각종 부가통신사업 및 관련 기기 판매, 제작, 임대 등의 사업 2. 카쉐어링 및 카풀 관련 중개, 서비스업 3. 기타 육상 운송지원 서비스업 4. 자율주행 소프트웨어 개발업 5. 신기술 융합 및 복합 시스템 개발업 6. 시스템통합구축서비스의 판매업 7. 기타 운송 관련 서비스업 8. 각 항의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자 9. 위 사업에 따르는 부대사업일체		신규사업 개발 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역


정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-