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幃翔 — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 22, 2026
72875_rns_2026-05-22_748e9e43-c46a-434a-a659-a6a837fa94d1.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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100415
韓翔精密股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司
股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓（香港大樓）
電話：(02)2361-1300（代表號）股票代號：6185
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30（星期例假日除外）
富邦證券智能客服
https://chatbot.fos.com.tw/Webhook/
日本股東代理部能源令規定所覆蓋之個人資料。過去辦理股權業務代理的範圍內為處理為例問。其他股資料將能源令之維持與預見規定保存。
5 反詐騙提醒：
不聽來源不明資訊、不知陌生投資群組、不用保證獲利APP、接獲可疑電話、可撥打165或富邦證券反詐專線 0800-088-268 查詢。
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
國內郵簡
開會通知請即詐問
股東 合修
※（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
持股末滿1.000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領販外，本公司將不予發放紀念品。
集保結算所「股東e服務」電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw
276 韓翔精密股份有限公司 114年股東常會出席簽到卡
時間：中華民國114年6月9日（星期一）上午9時整
地點：新北市土地區自強街11巷1號3樓（本公司）
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
| 法人指派書 | 親自出席簽名或蓋章 |
|---|---|
| 屈指派 | 前 |
| 出席者公司本次股東會。 | |
| 依法行使一切股東權利。 | |
| (法人股東親自出席專用) | |
| 委託書 | |
| --- | --- |
| 一、茲委託者（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（含權委託） ☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。 1. 本公司一一三年度決算表廢案： (1) ☐承認(2) ☐及對(3) ☐棄權 2. 本公司一一三年度盈餘分配案： (1) ☐承認(2) ☐及對(3) ☐棄權 3. 修訂公司章程部分修文案： (1) ☐警戒(2) ☐及對(3) ☐棄權 4. 修訂取得或處分資產處理程序部分修文： (1) ☐警戒(2) ☐及對(3) ☐棄權 二、本股東未於前項☐內勾選股權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項（二）之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收款，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 韓翔精密股份有限公司 授權日期 114 年 月 日 114-1 |
股東聯所及
人員簽章處
股東戶號
簽名或蓋章
| 委託人（股東） | 編號 | 276-114 | |
|---|---|---|---|
| 股東戶號 | 簽名或蓋章 | ||
| 持有股數 | |||
| 姓名或名稱 | |||
| 股次 | 股次人 | ||
| 戶號 | 簽名或蓋章 | ||
| 姓名或名稱 | |||
| 受託代理人 | |||
| 戶號 | |||
| 姓名或名稱 | |||
| 身分證字號或統一編號 | |||
| 住址 |
276 韓翔精密股份有限公司 現金股利領取方式登記表
| 戶號 | 戶名 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身分證字號或統一編號 | |||||||||||||||||
| 身分證字號或統一編號 | 現金股利領取方式登記表 | ||||||||||||||||
| 銀行代號 | 帳號（請由主方依序填寫分行別、科目、帳號、銷號，多微空格留在右方） | ||||||||||||||||
| 戶名 | ☐取消匯款改為郵寄支票 ☐取消匯款改為親自領取支票（加蓋原留印鑑） |
38
簽名及蓋章/原留印鑑
股東戶號
簽名及蓋章
276 韓翔精密股份有限公司 現金股利領取方式登記表
| 簽名 | 簽名 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身分證字號或統一編號 | 出生日期或設立日期 | |||||||||||||||
| 戶籍地址 | ||||||||||||||||
| 通訊地址 |
現金股利領取方式登記表须知
一、股東若有變更或新登記帳號，請填妥本人之銀行帳號並簽名或蓋章，於除息基準及前等通達本公司股務代理機構，原登記銀行帳號無隱者無密函。
二、結匯款方式者，限股東本人帳號，並於發放日扣除匯款費用。
三、如因資料不符遭致退匯，或委結匯款（新增）但未等回登記表者，一律依原留通訊地址以拼號郵寄給須到堆登止管者轉讓支票。
- 若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
- 申請「股務事務電子通知」網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
印鑑卡填寫須知
一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「印鑑」欄如蓋印鑑（未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋章留存者，方得復留存一方印鑑）；並拼印身分證示及面影本（未成年股東未領有身分證，得以戶口名簽影本代替，並拼辦法定代理人身分證影本）一份寄回，以保障信權益之行使。
二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或紙址變更，敬請於原處自行行正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，傳遞更改存儲資料。
申報
014583
2025年2月PM 04:50
信息資訊公聽會位（02）2225-1430
韓翔精密股份有限公司
114年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月9日
| 序號 | 徵求人 | 委任股東 | 期末持董事 被選舉人名單 | 董事後選舉人之 經營理念 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求 事務者名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦綜合證 券股份有限 公司（簡稱：富邦證） 富邦證券/富 邦証/富邦証 券/富邦證券 (富邦証券) | 春田股票股份有限公司 | 不適用 | 不適用 | 1.富邦綜合證券股份有限公司股東代 理部 地址：台北市中正區許昌街17號11樓 聯絡電話：(02)2361-1388 2.長龍會議顧問股份有限公司營全台 處理徵求事務場所 地址：台北市中正區博愛路88號81 聯絡電話：(02)2388-8798 【限徵求1,088股(含)以上】 徵求期間由即日起至6月3日 各省徵求場所得視徵求狀況提早結束 徵求 |
註：1.以上資料係履彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照本間會通知書上載明公告日報或證券會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
2.依委託書規則第5條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者。須填列委任股東之姓名或名稱。
長龍會議顧問股份有限公司
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”
| 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|---|---|
| 台北市中正區博愛路88號81 | (02)2388-8798 |
| 台北市中山區民生東路二段148號felfex服務(松江路口,路易莎寺) | (02)2542-9388 |
| 台北市松山區東開路3號1樓1路一語正對面) | 0958-227-989 |
| 台北市大安區瑞安街230號 | (02)2788-8048 |
| 台北市信義區永吉路218巷21弄32號1樓(永吉市順帝) | (02)8787-5002 |
| 台北市北投區裕民六路80巷1弄30號(石石牌捷廣富邦證券後) | (02)2827-3035 |
| 台北市內湖區金湖路3號(近捷運內湖站/鷺出口) | (02)2791-8777 |
| 新北市崁橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面、學盟峰習班旁) | (02)2983-7078 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店/利昂處正對面) | (02)2982-4299 |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北第邦銀行路碧蓉弄內) | (02)2992-4784 |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(滬良簡驅包店後面) | 0928-748-935 |
| 新竹市東區貝大路87巷6號(牛肉驅巷內) | (82)526-0892 |
| 桃園市桃昌區國聖一街197號(豐富後面、宜昌73街國聖一街交叉口) | 0965-355-236 |
| 台中市北區吳才路164號1樓-陳素晶(大麵薦斜對面) | (04)2293-9343 |
| 台中市大善區民生路一段123巷21號(國泰邯鄲銀券子進入) | (04)2580-3588 |
| 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三車) | (95)222-2705 |
| 台南市東區大同路一段45巷6號(東門團環桃) | (06)274-1271 |
| 高雄市三民區重慶街48號(後火車站中國信託後方) | (87)371-0641 |
| 高雄市鳳山區三誠路12號(紅五甲聯、福誠高中) | (87)823-0380 |
| 財東縣財東市台南路760號(國民餐廳對面) | 0986-003-010 |
※紀念品洽領須知※
一、股東會紀念品：好為比洗衣精(或等值商品)。
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不發放紀念品。
三、紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
1.親自出席股東會者，請於閒會當天會議結束前至會場領取。
2.股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀品者，請於委託書之委託人欄簽名或蓋章，自即日起至114年6月3日(例假日除外)止洽徵求人之徵求場所辦理，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求【限徵求1,000股(含)以上】。
3.採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於114年7月14日起至114年7月16日(例假日除外)止，攜帶身分證明文件影本、股東會出席簽到卡、或列印股東會電子投票平台「股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁等擇一皆可，至富邦綜合證券股務代理部領取，此發放期間亦採電子投票之股東不得領取。
委託書使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司愛總之徵求人書面及廣告資料，如實瞭解徵求人與與支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會閱會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
八、委託書最遲應於閱會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。
十、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。
韓翔精密股份有限公司114年股東常會開會通知
一、本公司訂於民國114年6月9日(星期一)上午9時登，假新北市玉城區自強街11巷1號3樓(本公司)，日間114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到處地點同開會地點。會議主委內容：（一）報告事項：1. 一一三年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。3. 一一三年度轉投資大陸執行報告。4. 一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。5. 一一三年度董事酬金領取情形報告。6. 一一三年度現金股利分派情形報告。（二）承認事項：1. 本公司一一三年度決算表冊案。2. 本公司一一三年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 修訂公司章程部分條文案。2. 修訂取得或處分資產處理程序部分條文。（四）臨時動議。
二、股利分配主委內容：現金股利新台幣64,960,250元，每股配發0.3元。
三、屆依公司法第165條規定自民國114年4月11日起至114年6月9日止為停止股票過戶期間。
四、繳本 重股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於閱會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於閱會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手冊。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年5月9日前公告於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券會網站https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號:6185)
六、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，用於持有記名股票未滿一千股股東，具股東常會之引集通知得於閱會三十日前以公告方式為之」。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月10日至114年6月6日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券長網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
八、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home)/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。
此 致
曾股東
韓翔精密股份有限公司董事會
段啟