品茗科技股份有限公司 2024年度 "提质增效重回报" 行动方案

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

聚焦主营业务 管理提质增效

加强投资者沟通
有效传递公司价值

坚持创新驱动
增强核心竞争优势

践行以投资者为本
共享公司发展成果

完善公司治理
提升规范运作水平

PREFACE

力,推动公司高质量可持续发展,维护全体股东利益。

为践行"以投资者为本"的发展理念,切实保护投资者利 益, 公司制定《2024年度"提质增效重回报"行动方案》, 进 一步提高公司经营质量、强化公司规范治理等,提升企业竞争

品茗科技立足于建筑行业,面向 "数字建造" 的对象和过程,提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案,满足各方在成本、安全、质量、进 度、信息管控等方面的信息化需求。公司致力于新一代信息技术与建筑行业的深度融合,推动数字建造产品场景化应用的落地,为建筑行业转型升级赋能,推动建筑行业 向工业化、智能化、智慧化方向发展。

47 2023年经营业绩稳中有升

近两年,受宏观经济环境和房建行业景气度下 行影响,公司业务持续多年的高增态势受阻,收入、 利润均出现一定波动。

面对严峻的内外部环境, 公司制定了"提质增 效""精兵强将"经营方针,聚焦提升经营质量,加 强成本、费用管控,提升人效,2023年公司经营业 绩稳中有升。

● 2024年贯彻 "提质增效" "精兵强将" 经营方针

2024年,公司将继续贯彻"提质增效"、"精兵强将"经营方针,在经营质量提升方面,公司坚持 稳中求进、降低经营风险,积极拥抱国、央企,围绕头部客户、优质客户开展工作,在增业绩和防风险 上,将防风险放在前位,遏制应收账款增长提速的势头,改善经营性净现金流,持续提升盈利质量。在 人效提升方面,公司将继续加强人效管理,推动完善任职资格体系,提高人均产出,打造精英团队。

未来,公司将继续坚定 "科技为建筑行业赋能" 的企业使命,专注建筑信息化领域,不断提升公司 竞争力和盈利能力,推动公司高质量发展,助力建筑行业数字化转型升级。

二、坚持创新驱动, 增强核心竞争优势

47 持续研发投入,技术创新硕果累累

公司始终坚持创新驱动,紧跟产业技术发展方向,持续研发投 入,加速科技成果转化。公司近三年研发投入累计4.00亿元,三年 平均研发投入占营业收入比例达29.7%。

截至2023年末, 公司已拥有50项专利权、286项软件著作权, 并先后参与制定国家标准4项,地方及团体标准30余项,具备较强的 建筑行业信息化专业技术研究能力。

1988 - Andrea Maria Maria Alemania de Arabel de Arabel de Arabel de Arabel de Arabel de Arabel de Arabel de A

作为数字建造的实践企业,公司将物联网、云平台、人工智能等新一代信息技术在建筑行业的垂直应用分为 面向建造对象本体和面向建造过程管控两大类,经过多年研发及技术迭代,公司在BIM算法引擎技术、塔机安全 辅助技术和数字建造技术中台体系等核心技术上获得突破,实现了技术的商业化运用。

2024年,公司将继续围绕主业发展加强技术研发,在关键核心技术BIM三维基础图形 平台(方舟平台)、APaaS平台(数字建造技术中台)、AI及IoT技术在数字建造的应用上 加大研发力度,在提高基础研发能力的同时加速产品迭代升级,增强公司核心竞争力。

2024年,公司将继续加强研发团队的建设,不断丰富核心团队和技术人员梯队,并将 不断健全研发人员激励机制,如专项奖励、创新激励、评优评先、培训赋能等,以实现研 发团队综合能力及自主研发能力持续提升。

此外,公司已回购的股份1,960,000股将全部用于股权激励或员工持股计划,公司将根 据市场情况适时研究新一轮股权激励计划,完善人才激励机制,增强研发核心团队稳定 性,为公司持续技术创新、产品升级提供支撑和保障。

4万 核心技术攻坚

4万 核心团队稳固

公司将在BIM三维基础图形平台的多个关键领域持续投入研发资源,包括平台性能的优化、模 型算法的升级、图纸识别能力的增强以及用户体验的提升。公司将通过深入研究和优化建筑三维模 型的几何算法、改进复杂模型的布尔计算方法、优化关键算法的内存管理以及加强图像处理和机器 学习技术的应用等核心技术手段, 以实现提升三维模型的计算速度超过50%、软件操作性能提升超 过50%,以及进一步提高模型构建的精准度等目标。

在方舟平台取得的技术突破基础上,公司将对新算量软件进行迭代升级,以进一步提升产品性 能, 增强市场竞争优势, 从而为公司的造价业务打开更广阔的增长空间。

2024年, 公司新算量软件的营收目标为在2023年营收基础上增长50%以上, 其中省内增长 30%以上,省外实现翻番;新增算量软件用户22000人以上,其中省内新增16000人,省外新增 $6000$ 人。

BIM三维基础图形平台

公司将继续夯实APaaS平台作为建筑企业数智化转型的技术 底座能力,聚焦于效率赋能与中心建设两大核心能力的提升,以 更高效地助力企业构建数智化应用场景。公司将在物联网平台设 备接入及软件配置效率提升、数据中台实时计算能力提高、表单 自定义能力增强等方面继续加大研发力度,进一步强化APaaS平 台整体能力,帮助客户实现快速构建专业化应用,加速建筑企业 数字化转型步伐。

公司决定加大在生成式人工智能(AIGC)及面向建筑业的AI 技术底座上的研发投入。公司计划在2024年发布多款面向建筑业 的大语言模型应用产品,并与公司原有的机器视觉AI技术相融 合,形成AI技术底座能力; AI相关产品能够将编制技术资料、智 能监控预警及提供辅助决策支持等建筑业工作流与AI能力融合, 进而推动建筑行业的智能化、高效化和安全化发展进程。

公司已经建立权责明确、有效制衡、协调运作的公司治理结构以及内部控制体系,并不断夯实公司治理基础,促进 "三会一层" 归位尽责,确保公司持续、健 康、稳定发展。

4 提升独立董事履职能力

2023年, 根据中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》及上海证券交易所科创板相关 规则指引要求, 公司修订完善了《独立董事工作制 度》及董事会各专门委员会工作细则,进一步明确了 独立董事职责,强化独立董事"参与决策、监督制 衡、专业咨询"作用。

● 健全内控体系建设,强化"关键少数"责任

2024年,公司将继续完善法人治理结构,健全内部控制体系建设,规范公司及股东的权利义务,防 止关键少数滥用股东权利、管理层优势地位等损害中小投资者权益。

在健全内控体系建设上,公司将持续完善风险预警和应对机制,定期开展内部审计和风险评估,以 审计监督为手段,进一步加强对公司及子公司制度流程、关键岗位以及核心运营环节等内控风险点的审 查力度,有效预防公司经营风险,确保公司稳健运营和合规经营。

在强化 "关键少数" 责任上,公司将继续加强独立董事履职保障,为独董们开展每年不少于15日的现 场工作提供便利条件。公司计划安排董监高及公司内部相关人员参与不少于4次的上市公司治理、法律法 规等相关培训,同时,积极参加监管机构组织的会议、座谈及调研等活动,加强 "关键少数" 对资本市场 相关法律法规、专业知识的掌握,不断提升其自律意识,促进上市公司高质量发展。

四、加强投资者沟通,有效传递公司价值

公司坚持以投资者需求为导向的信息披露理念,根据所处行业的特点与发展趋势,披露对投资决策有价值的信息,努力构建满足投资者需求的信息披露机制, 更好地传达公司的投资价值,增强投资者对公司的认同感。

40 多渠道投资者沟通, 保障股东知情权

公司积极通过业绩说明会(每年常态化召开3次)、上证e互动、股 东大会、投资者交流会、现场调研、投资者热线电话等多样化渠道开展 投资者关系管理工作, 加强与投资者的沟通与互动, 切实保障投资者沟 通渠道顺畅,传递公司价值,促进公司与投资者之间建立起长期、稳 定、长期信赖的关系。

1980 - John Barn Barn, brittischer Schwarzer und der Franz und der Erste und der Erste und der Erste und der

公司将持续加强投资者关系管理工作,继续通过上市公司公告、投资者交流 会、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道,将 公司经营成果、财务状况等情况,及时、公开、透明地传达给了市场参与各方, 增进投资者对公司战略规划、经营业绩、研发进展等方面的全面了解。

4 提高信息披露质量

2024年, 公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作, 在此基础上, 进一步 提高信息披露内容的可读性和有效性。

47 深化价值传递,建立信赖关系

公司计划召开不少于3次业绩说明会,并建立投资者意见征询及反馈机制,定 期向管理层汇总反馈投资者意见及需求。

五、践行以投资者为本,共享公司发展成果

公司高度重视投资者合理回报,与全体股东分享公司发展红利。在保证主营业务发展合理需求的前提下,结合实际经营情况和发展规划,公司遵照相关法律法规等要 求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策,增强广大投资者的获得感。

40 积极分红回报投资者 股份回购提振市场信心

2021年-2023年度, 公司三年累计现金分红金额5500余万元 (其 中, 2023年度权益分配方案尚需经股东大会审议通过)。

2023年, 为有效维护公司价值及广大投资者利益, 引导投资者理性 价值投资,增强投资者信心,同时基于对公司未来持续稳定发展和长期价 未来三年,公司当年实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金等之后, 值的认可, 公司以自有资金进行股份回购, 累计已回购股份1,960,000 如无重大投资计划或重大现金支出,拟累计现金分红不少于最近三年实现年均可分 股, 占公司总股本的比例约2.5%, 回购金额约人民币5000万元。 配利润的30%,并积极探索一年多次分红、中期分红等方案。

4万 共享发展成果 探索推动多次分红、中期分红

未来,公司仍将坚持以投资者为本,根据公司所处发展阶段,统筹平衡好业绩 增长与股东回报,坚持"长期、稳定、可持续"的多渠道股东回报机制,持续提升股 东回报水平, 与广大股东共享公司发展成果。

公司将持续评估2024年度"提质增效重回报" 行动方案的具体举措进展情况,贯彻聚焦主营业 务,创新驱动发展,提升经营质量,并以良好的业 绩表现、规范的公司治理积极回报投资者, 切实履 行上市公司的责任和义务,积极传递公司价值,维 护公司市场形象,共同促进资本市场平稳运行。