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Pacific Construction Co., Ltd. Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2025

Jun 10, 2025

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Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2506 太設　公司提供


序號	1	發言日期	114/06/10	發言時間	13:53:21
發言人	陳清暉	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27225051
主旨	本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	114/06/10
說明	1.股東常會日期:114/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認113年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認113年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第20屆董事案，當選名單如下: 新任董事：柳逸義欣明投資股份有限公司代表人：章啟明泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨福永投資股份有限公司代表人：賴粵新新任獨立董事：劉慧君吳金榮陳金龍 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.