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股票代码：600215 股票简称：长春经开 编号：2010－临010

长春经开（集团）股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

长春经开(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十次会议于2010 年7 月15 日在本公司会议室召开。本次会议通 知已于2010 年7 月10 日以书面的方式向董事和监事发出。应到董事 9 人，实到董事8 人，独立董事金兆怀先生因出差未能出席本次会议， 委托独立董事孟庆凯先生代其出席并表决。监事会成员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

会议审议通过了《关于为长春经济技术开发区热力有限责任公司 向兴业银行申请的流动资金借款提供担保的议案》。

董事会同意为控股子公司长春经济技术开发区热力有限责任公 司向兴业银行股份有限公司长春分行申请的4000 万元流动资金借款 提供担保。该项借款期限为一年，担保方式为连带责任保证。 具体担保情况如下：

• 被担保人名称：长春经济技术开发区热力有限责任公司；

• 本次担保金额为4000 万元，累计为其担保金额为4000 万元；

• 本次担保方式为连带责任保证；

• 公司对外担保累计金额为34,632 万元；

• 公司无逾期对外担保。

一、被担保人基本情况

长春经济技术开发区热力有限责任公司注册地点为长春经济技 术开发区秦皇岛路1 号，注册资本为人民币25,600 万元，公司法定

代表人孙成龙，公司性质为有限责任，公司经营范围为热力生产销售。

截止至2009 年12 月31 日，该公司的资产总额为376,540,285.05 元；负债总额为189,927,679.76 元，其中无短期借款及长期借款； 净资产为 186,612,605.29 元，资产负债率为50.44%。

截止至2010 年3 月31 日，该公司的资产总额为336,408,904.32 元；负债总额为178,797,740.43 元，其中长期借款2000 万元；净资 产为 157,611,163.89 元，资产负债率为53.15%（未经审计）。 该公司为本公司控股子公司，本公司持有其99.99%的股权。 二、担保协议的主要内容

该担保事项签署了最高额保证合同。合同约定：合同项下的保证 最高本金限额为人民币肆仟万元。债务人长春经济技术开发区热力有 限责任公司在一定期限内连续发生的债务的清偿，保证人自愿为债务 人与债权人兴业银行股份有限公司长春分行发生的债务提供连带责

任保证。保证额度有效期自2010 年7 月15 日至2011 年8 月15 日止。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

若该项担保成立，公司累计对外担保金额为34,632 万元，公司 无逾期对外担保。

四、备查文件目录

1. 最高额保证合同；

2. 经与会董事签字生效的董事会决议；

3. 被担保人2009 年度财务报告和最近一期的财务报表；

4. 被担保人营业执照复印件。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二0 一0 年七月十七日