PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2010

股票代码：600215 股票简称：长春经开 编号：2010－临001

长春经开（集团）股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

暨召开2009 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第 六届董事会第七次会议于 2010 年 4 月 20 日在本公司会议室召开。本次 会议通知已于 2010 年 4 月 10 日以书面的方式向董事和监事发出。应到 董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事李建华先生委托独立董事金兆怀先 生代其出席并行使表决权。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

会议审议并全票通过了：

一、《2009 年度董事会报告》

二、《2009 年度财务决算报告》

三、《2009 年度报告及其摘要》

四、《2009 年度利润分配预案》

经华兴会计师事务所有限公司审计确认，公司 2009 年度实现归属 于母公司所有者的净利润 2,877,635.98 元，加上年初未分配利润

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656,121,668.68 元，可供分配的利润为 658,999,304.66 元。

鉴于公司正处于发展关键时期，2010 年项目开发建设资金需要量 很大，为了公司的发展战略和长远利益，经董事会讨论研究建议本年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润用于 补充流动资金。

五、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

拟续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2010 年度的审计机

构。并拟支付其 2009 年度审计报酬人民币 40 万元。

上述五项议案需提交股东大会审议。

六、《董事会 2009 年度关于公司内部控制的自我评估报告》

七、《内幕信息知情人管理制度》

八、《外部信息使用人管理制度》

• 九、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 十、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2010 年5 月25 日召开2009 年度股东大会。

• （一）会议时间：2010 年5 月 25 日上午9:00

• （二）会议地点：长春经济技术开发区自由大路5188 号开发大厦三楼

会议室

（三）会议方式：本次会议采取现场投票的方式

（四）会议审议的事项：

1、《2009 年度董事会报告》

• 2、《2009 年度监事会报告》

2

• 3、《2009 年度财务决算报告》

• 4、《2009 年度报告及其摘要》

• 5、《2009 年度利润分配预案》

• 6、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

• （五）出席对象：

• 1、截止2010 年5 月17 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可委托代理 人出席会议；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员。 （六）登记办法：

• 1、登记手续：

符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复印 件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登记 手续；

委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人身 份证办理登记手续。

异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。

2、登记地点：

长春经济技术开发区自由大路5188 号开发大厦本公司董事会办公室 (2209 室)

3、登记时间： 2010 年5 月22 日

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上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00

4、联 系 人： 史晓东 王萍

5、联系电话： 0431－84644225

6、传 真： 0431－84630809 7、邮 编： 130031

• 8、会期半天，与会者食宿及交通费自理。

• 9、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效

• 身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

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附件 ：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席长春经开(集团) 股份有限公司2009 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签字)：

受托人(签字)：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

注：本委托书复制有效。

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