P.A. Nova S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. zwołanego na dzień 6 sierpnia 2026 roku

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 6 sierpnia 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie §6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia ……………………, uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 6 sierpnia 2026 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:
- ………………………………, posiadającego/ posiadającą PESEL ………………………………,
- ………………………………, posiadającego/ posiadającą PESEL ………………………………,

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 6 sierpnia 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. zwołanego na dzień 6 sierpnia 2026 roku

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 6 sierpnia 2026 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej …………………… na okres wspólnej kadencji obecnego składu Rady Nadzorczej.