Orient Takaful PJSC — Board/Management Information 2021

Paid Up Capital: Dhs. 200,000,000

Registered under Federal Law No. (6) of 2007 Certificate No. 92, Dated 16th July 2017 Commercial Registration No.: 1266734

Date 08/03/2021 Mr. Hassan Abdul Rahman Al Sarkal Chief Executive Officer Dubai Financial Market Dubai - United Arab Emirates

Dr. Obaid Saif Al Zaabi Deputy CEO Securities & Commodities Authority Abu Dhabi - United Arab Emirates

Subject: Board meeting of Orient UNB

We hereby inform you that the board

meeting was held as scheduled today

1. Reviewed the auditors' report for the

financial year ended 31 December 2020

1. Discussed the company's balance sheet and

2. Discussed and approved the Corporate

the profits and losses for the financial year

discussed and unanimously approved by the

08/03/2021 at 09:00 AM, Following

are the meeting minutes:

ended 31/12/2020.

directors.

After Greeting,

Takaful (PJSC)

رأس المال المدفوع: ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ درهم

مسحلة طبقاً للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ م رقم شهادة : ۹۲، تاريخ ۱٦ يوليو ٢٠١٧ رقم السجل التجاري : ١٢٦٦٧٣٤

التاريخ 08/03/2021 سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال الرئيس التنفيذي سوق دبي المالي دبي – الأمارات العربية المتحدة

سعادة /د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي بالأنابة هيئة الأوراق المالية والسلع أبوظي – الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد، الموضوع : إجتماع مجلس الإدارة لشركة أوربنت يو ان بي تكافل "شكة مساهمة عامة"

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد إنعقد بتاربخ 08/03/2021 في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وقد أسفر الإجتماع عن الآتي:

• 1- تم عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، ومناقشتها والموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الادارة.
• 2- _ تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليها.
• 3- تم عرض تقرير الحوكمة للعام 2020 وتمت الموافقة عليه من مجلس الإدارة.
• 4- توجيه الدعوة إلى إجتماع مجلس الجمعية العمومية السنوبة لمساهمي الشركة وذلك بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين.
• 5- مناقشة الإجراءات المتخذة لسبر الأعمال بالشركة.

سید محمد عا الرئيس التنفذذ

اورینت یو أن بی تکافل ش م ع المكتب الرئيسي : مبنى الفطيم، ديرة ص. ب : ۱۸۳۳۲۸، دبی – ۰٫۱٫ هاتف : ٧٥٠٠ ٢٠١ ٤ ٩٧١. فاكس : ٥٥٥٥ ٢٠١ ٤ ٩٧١. البريد الإلكتروني : [email protected]

Syed Muhammad Asim Chief Executive Officer

Yours Sinderely

$41$

Orient UNB Takaful PJSC Head Office : Al Futtaim Building, Deira P. O. Box: 183368, Dubai - UAE Tel.: +971 4 601 7500, Fax:+971 4 601 7555 E-mail: [email protected]

www.orientunbtakaful.ae

An Associate of Orient Insurance & UNB

Governance Report for 2020 4. Resolved to invite the Annual General Meeting in consultation with Securities & Commodities Authority and Insurance Authority

Reviewed the various operational activities. 5.