OK Biotech Co., Ltd. — AGM Information 2017

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訊映光電股份有限公司

106 年股東會各項議案參考資料

□會議議程

開會時間： 106 年 05 月 24 日 ( 星期三 ) 上午十點整

開會地點：新竹市公道五路二段 91 號

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

• 第一案：本公司 105 年度營業報告

• 第二案：審計委員審查本公司 105 年度決算表冊報告

• 第三案：本公司 105 年度員工及董事酬勞金額及發放方式報告

• 第四案：修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告

肆、承認事項

• 第一案： 105 年度營業報告書及財務報表 ( 合併暨個體 ) 案 第二案： 105 年度盈餘分配案

伍、討論事項

• 第一案：本公司資本公積以現金發放與股東案

• 第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

• 第三案：本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先 認股權利案

• 第四案：修訂本公司『公司章程』部分條文案

• 第五案：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案

• 陸、臨時動議

柒、散會