NPK CO.,LTD - AGM Information 2022

엔피케이/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경북 구미시 구포동 옥계2공단로 5길 7 (주)엔피케이 구미1,2공장 회의실
3. 의안 주요내용		◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 - 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 제3호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표 도입 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2022년3월30일 개최하는 제35기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음
※관련공시	-

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