Novavis Group S.A. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym
17 951 611 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz
0 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
1) otwarcie walnego zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) sporządzenie listy obecności;
5) przyjęcie porządku obrad;

2

6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;

7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;

8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
d) pokrycia straty;
e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;
f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
g) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za rok 2025;

9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym
17 951 611 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz
0 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

3

z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2025

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym

17 951 611 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 838 tys. zł;
2. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 2 733 tys. zł oraz ujemny dochód całkowity ogółem w wysokości 2 733 tys. zł;

4

1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 733 tys. zł;
2. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 283 tys. zł;
3. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym
17 951 611 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz
0 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAIVS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za 2025 rok

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2025 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2025, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2025 rok, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32 115 tys. zł;

5

1. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje stratę w wysokości 4 404 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 4 404 tys. zł;
2. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 358 tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 867 tys. zł;
4. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym
17 951 611 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz
0 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto za rok 2025 w wysokości 2 732 853,34 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy 34/100 złotych) pokryć kapitałem zapasowym.

6

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym
17 951 611 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz
0 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym
17 951 611 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz
0 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”

7

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Krzysztofowiczyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.311.611 - akcje te stanowią 43,73 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 15.311.611 w tym
15.311.611 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz
0 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.
Paweł Krzysztofowicz nie wziął udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Pietraszkiewiczowi (Henryk Pietraszkiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8

Wynik głosowania: ---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym ---

17 951 611 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz ---

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ---

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---

Wynik głosowania: ---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym ---

17 951 611 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz ---

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

9

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Cwojdzińskiemu (Leszek Cwojdziński) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym

17 951 611 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Pilchowi (Grzegorz Pilch) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym

17 951 611 głosów „za”,

10

0 głosów „przeciw” oraz
0 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Bartelowi (Tomasz Bartel) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym
17 951 611 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz
0 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „NOVAVIS GROUP S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku

11

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2025

§1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 oraz oceną biegłego rewidenta wydaną w stosunku do przedmiotowego sprawozdania postanawia co następuje: _________

§2

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: _________

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 951 611 - akcje te stanowią 51,27 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 951 611 w tym _________

17 951 611 głosów „za”, _________

0 głosów „przeciw” oraz _________

0 głosów „wstrzymujących się”. _________

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. _________

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. _________