North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2022-021 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹院和导航 集团暨关联交易进展的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：北方导航、 公司）经决策,将与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限 公司（以下简称：衡阳光电）合计持有的哈尔滨建成北方专 用车有限公司（以下简称：北方专用车）100%股权转让给中 国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司（以下简称：航弹 院）和北方导航科技集团有限公司（以下简称：导航集团）， 现将该事项进展公告如下：

一、会议审议情况

1.公司于2022 年3 月1 日召开的第七届董事会第八次 会议审议通过了《关于将所持北方专用车全部股权转让给航 弹院和导航集团暨关联交易的议案》，详细内容请见2022 年 3 月2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航关于将所持北方 专用车全部股权转让给航弹院和导航集团暨关联交易的公 告》。

2.公司于2022 年3 月18 日召开2022 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于将所持北方专用车全部股权转让 给航弹院和导航集团暨关联交易的议案》。详细内容请见 2022 年3 月19 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航2022 年 第一次临时股东大会决议公告》。

二、进展情况

• 1.截止公告日，根据本次交易涉及的协议约定内容，已

• 经收到下述对价：

根据北方导航与航弹院签署的《北方专用车股权转让协 议》，北方导航已收到航弹院支付的股权转让对价的40%首付 款,即6,363.02 万元；

根据北方导航与导航集团签订的《股权置换协议》，北 方导航收到导航集团向北方导航置换股权价款差额部分 5,217.71 万元；作为对价的导航集团向北方导航转让的8.89% 中兵航联科技股份有限公司（以下简称：中兵航联）的股权 过户手续正在办理中。

根据导航集团与衡阳光电签订的《股权转让协议》，衡 阳光电已收到导航集团向衡阳光电应支付的股权转让款 5,034.27 万元。

2.北方专用车股权转让已完成工商备案登记，其股东已 由北方导航及衡阳光电变更为航弹院及导航集团。

三、风险提示

目前，中兵航联股权的变更登记程序仍在办理之中，北

方导航将督促协议相对方及时按照协议约定支付剩余对价。 本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司 董事会

2022 年4 月1 日