North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

北方导航控制技术股份有限公司独立董事 对公司第七届董事会第十九次会议审议相关事项的独 立意见

根据《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，作为北方导航控制技 术股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第十九次 会议审议的相关事项进行审议，并就上述事项发表独立意见 如下：

一、关于调整2020 年股票期权激励计划股票期权行权 价格及注销部分股票期权的独立意见

公司此次调整2020 年股票期权激励计划股票期权行权 价格及注销部分股票期权等事项符合《上市公司股权激励管 理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定， 公司审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 也不会影响公司管理团队及核心人员的勤勉尽职。因此,我 们一致同意通过本事项。

二、关于公司2020 年股票期权激励计划第一个行权期 符合行权条件的独立意见

根据公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的公司 《2020 年股票期权激励计划》及公司《2020 年股票期权激

1

励计划实施考核管理办法》，公司 2020 年股票期权激励计 划第一个行权期的行权条件已经满足，相关业绩指标及考核 结果均符合第一个行权期的行权条件，且相关主体不存在依 据法律、法规、规范性文件及公司《2020 年股票期权激励计 划》不得行权的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联 董事已回避表决，决策程序合法合规，本次股票期权行权的 相关安排符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法 规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。因此,我们一致同意本次符合条件的 94 名 激励对象行权，第一个行权期可行权的期权数量为 1025.4768 万份。

2022年12月29日

独立董事签字:

==> picture [415 x 66] intentionally omitted <==

2