North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2022-008 号

北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第四次 会议于2022 年2 月25 日以送达、传真、邮件等方式发出通 知，于2022 年3 月1 日下午15:00 以通讯表决的方式召开。 应到会监事人数3 人，实到会监事3 人，占应到会监事人数 的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记 名投票表决的方式形成决议如下：

审议通过《关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹 院和导航集团暨关联交易的议案》。3 票赞成，占有效表决权 总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

本次股权转让暨关联交易事项符合公司发展目标，有利 于公司精干主业，提高资产质量，进一步提升盈利能力。 本交易事项聘请了具有相关资质的中介机构进行了审 计、评估，各中介机构独立开展工作，并以具有证券期货业 务资质的评估机构出具的评估结果确定交易价格，此项关联 交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其 他股东的利益。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2022 年3 月2 日