North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2022-004 号

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第七次 会议于2022年1月18日以送达、传真、邮件等方式发出会议 通知，于2022年1月21日上午09:30以通讯表决的方式召开召 开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人 数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 记名方式通讯表决，决议如下：

一、审议通过《关于<落实董事会职权工作实施方案>的

议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

同意根据《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事 项的通知》等相关要求，并结合公司实际，制定公司《落实 董事会职权工作实施方案》。

二、审议通过《关于制定<董事长工作规则>的议案》。

9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》。

9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评

估制度>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。 9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。 以上制度详细内容请见2022 年1 月22 日《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《董事长工作规则》、《董事会授 权管理办法》、《董事会决议跟踪落实及后评估制度》、《信息 披露管理办法》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2022 年1 月22 日