North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

股票简称：中兵光电 股票代码：600435 编号：临2010-027

中兵光电科技股份有限公司 第三届董事会第五十六次会议决议公告 暨召开 2010 年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第五十六次会议于2010 年7 月20 日召开。应到会董事人数9 人，实到会董事9 人，实到会董事人数占应到会董事 人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事列席了会 议。会议以通讯表决的方式，形成决议如下：

1、审议通过《关于〈2010 年半年度报告〉及〈2010 年半年度报告摘要〉的 议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整 2010 年度日常关联交易预计金额的议案》。6 票赞 成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。共3 名关联董事李保平、 李全文、刘斌回避表决。

本次调整后，预计 2010 年发生的日常关联交易金额为：销售发生的日常关 联交易不超过人民币110500 万元（其中，军品为102500 万元，电脑刺绣机及零 配件为8000 万元），提供劳务发生的日常关联交易不超过人民币10000 万元，采 购发生的日常关联交易不超过人民币24000 万元，接受劳务（含委托科研开发） 发生的日常关联交易不超过人民币19000 万元，在兵器财务公司的存款及兵器集 团系统内的结算业务费用（相应结算服务的费用免除）不超过人民币10000 万元。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见2010 年7 月22 日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交 易所网站的《关于调整2010 年度日常关联交易预计金额的公告》。

3、审议通过《关于召开公司2010 年度第四次临时股东大会的议案》。9 票 赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

股东大会召开时间： 2010 年8 月6 日 （星期五）上午9：30

会议地点：公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街2 号） 出席会议对象：

• （1）截至2010 年7 月30 日下午3 时收市后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  • （2）公司董事、监事、高级管理人员、律师。

  • （3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

会议审议事项：《关于调整 2010 年度日常关联交易预计金额的议案》 会议登记办法：

（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭 证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法 人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到 指定地点办理登记手续。

• （2）登记时间：2010 年7 月30 日——2010 年8 月5 日（节假日除外）。

• （3）登记地点：中兵光电科技股份有限公司证券事务部（北京经济技术开

• 发区科创十五街2 号）。

联系电话：010-58089788 传 真：010-58089803

联 系 人：赵晗 刘志赟 邮 编：100176

注意事项：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 特此公告！

中兵光电科技股份有限公司

董事会

2010 年 7 月 22 日

附件 1 ：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/本公司出席中兵光电科技股份有限公 司 2010 年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托事项：

（1）《关于调整 2010 年度日常关联交易预计金额的议案》，对该议案行使何 种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）；

委托期限： 年 月 日当日。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

被委托人签名： 被委托人身份证号：

年 月 日