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北方导航控制技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料

北方导航控制技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会 会议资料

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会议召开时间：2022 年9 月21 日

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北方导航控制技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料

目 录

会议规则 .............................................................................................................. 3 表决办法 .............................................................................................................. 5 2022 年第三次临时股东大会会议议程 ................................................................ 6 议案一：关于选举李海涛先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 .............. 8

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会议规则

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法 权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法 定义务。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工 作。

三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、 表决权等权利。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟 在秘书处登记；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十 人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。股东或其代理 人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情 况，然后发表自己的观点。发言时间一般不超过五分钟，股 东不得无故中断大会议程要求发言。股东及代理人发言应围 绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或 就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持 人许可后方可发言或提出问题。主持人可安排公司董事、监 事和其他高级管理人员回答股东提问。股东提问内容与本次 股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回 应。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

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六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将 手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋 事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止， 并及时报告有关部门查处。

七、出席会议者的交通及食宿费用自理。

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表决办法

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关 规定，制定本次股东大会表决办法如下：

一、本次会议议案采取非累积投票的方式，表决符号为 “√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述议案选择同 意、反对、弃权或回避并在相应表格内打勾，四者中只能选 其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议 事项投弃权票。

二、表决完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签 名。并请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员， 以便及时统计表决结果。大会秘书处及时统计表决结果，由 股东代表、监事及见证律师参加监票和清点工作。

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2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、股东大会届次： 2022 年第三次临时股东大会 二、现场会议时间： 2022 年9 月21 日（星期三）下午14:30 开始

现场会议地点： 北京经济技术开发区科创十五街2 号公 司二楼商务会议室 三、网络投票时间及方式：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股权登记日： 2022 年9 月13 日

五、召集人： 公司董事会

六、会议表决方式： 现场投票与网络投票相结合

七、出席会议对象：

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

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八、会议议程：

• （一）主持人宣布到会股东人数及代表股份数；

（二）主持人宣布本次股东大会会议开始；

（三）宣布会议出席人员情况；

（四）宣读会议规则和表决办法；

• （五）介绍提交本次会议审议的议案：

• 序号 非累积投票议案名称 1 关于选举李海涛先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 （六）股东发言、提问；

• （七）现场投票表决，推举股东代表和监事代表及见证律师 进行监票、计票；

（八）监票人统计现场表决票；

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（十）休会、统计表决票； （十一）宣布表决结果； （十二）见证律师宣读本次股东大会法律意见书； （十三）宣读本次股东大会会议决议，并请出席股东大会的 董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在 股东大会决议、记录等文件上签名； （十四）主持人宣布会议闭幕。

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议案一

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关于选举李海涛先生为公司第七届董事会

非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于浮德海先生因工作变动原因不再担任公司董事，根 据控股股东北方导航科技集团有限公司提名，现拟选举李海 涛先生为公司第七届董事会非独立董事（简历见附件）。任 期与第七届董事会相同。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司 董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存 在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情 形。

本议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过， 还需提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：非独立董事候选人简历

2022 年9 月21 日

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附件：非独立董事候选人简历

李海涛，男，1978 年10 月生，中共党员，本科，正高 级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司战略经营部 部长。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制 技术股份有限公司总经理，中兵通信科技股份有限公司董事、 中兵航联科技股份有限公司董事、衡阳北方光电信息技术有 限公司董事。

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