Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Regulatory Filings 2021

法律意见书

==> picture [153 x 29] intentionally omitted <==

宁夏兴业律师事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会之 法律意见书

==> picture [255 x 48] intentionally omitted <==

地址：宁夏银川市金凤区广场东路219 号宁夏建材大厦11 楼 电话: (0951) 5677929 电子邮箱：[email protected] 网址：www.xingyelawyers.com

二〇二一年八月

法律意见书

==> picture [153 x 29] intentionally omitted <==

宁夏兴业律师事务所

关于宁夏建材集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会之

法律意见书

XYFLYJS[2021]237 号

致:宁夏建材集团股份有限公司

宁夏兴业律师事务所（以下称“本所”）受宁夏建材集团股份有 限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师杜涛、马学芳出席 公司于2021 年8 月10 日14:00 时在宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室召开的2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并对公司提供的 与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中国现行 法律、行政法规和其它规范性文件以及《宁夏建材集团股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召 集、召开、出席人员资格、审议事项、表决程序等相关事宜出具本法 律意见书。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

一、本次会议的召集和召开

电话：0951-5677929 第1页 共7 页

地址：银川市金凤区人民广场东街219 号宁夏建材大厦11 层 邮编：750001

法律意见书

==> picture [153 x 29] intentionally omitted <==

1、本次会议的召集

经本所律师审查，本次会议由公司董事会召集。公司董事会已于 2021 年7 月23 日在公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布了《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2021 年第二次临时股 东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》对本 次会议召开会议基本情况、召开时间、召开方式、出席会议对象、会 议召开地点、会议审议事项、现场股东大会登记办法、参加网络投票 的具体操作流程、会议表决方式等予以了明确规定。

本所律师认为：本次会议由公司董事会召集，本次会议召开通知 已提前15 日以公告方式发出，《会议通知》内容及通知程序符合我 国现行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，会议召集 程序及召集人资格合法、有效。

2、本次会议的召开

根据《会议通知》，本次会议的股权登记日为2021 年8 月4 日， 会议日期为2021 年8 月10 日，股权登记日与会议日期之间的间隔不 多于7 个工作日，符合《上市公司股东大会规则》股权登记日与会议 日期之间的间隔应当不多于7 个工作日的规定；本次会议采取现场会 议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2021 年8 月10 日14： 00 时在会议通知的地点召开，会议由公司董事长尹自波先生主持， 现场会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定；本次会议网络投 票在《会议通知》中通知的交易系统投票平台的投票时间为2021 年 8 月10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票

地址：银川市金凤区人民广场东街219 号宁夏建材大厦11 层 邮编：750001

电话：0951-5677929 第2页 共7 页

法律意见书

==> picture [153 x 29] intentionally omitted <==

平台的投票时间为2021 年8 月10 日9:15-15:00。

本所律师认为：本次会议的召开符合我国现行相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》之规定，会议的召开程序合法、有效。

二、出席本次会议人员的资格

出席本次会议现场会议的股东或股东代理人共1 人，代表股份 227,413,294 股,占公司有表决权股份总数的47.56%，参与本次会议 网络投票的股东共21 人，代表股份8,103,955 股,占公司有表决权股 份总数的1.69%。出席本次会议现场会议和参与本次会议网络投票的 股东合计22 人，代表股份共计235,517,249 股，占公司有表决权股 份总数的49.25%。除股东或股东代理人出席本次会议外，公司董事、 监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

经本所律师审查，出席本次会议现场会议的股东或其代理人及参 与本次会议网络投票的股东均为本次会议股权登记日2021 年8 月4 日下午15:00 时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的股东，出席本次会议现场会议及参与本次会议网络 投票的股东均有合法股东资格，出席会议现场会议的股东代理人也已 取得委托股东合法有效的授权。

本所律师认为：出席本次会议现场会议的人员和参与本次会议网 络投票人员的资格符合我国现行相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，与会人员及参与网络投票人员资格合法、有效。

三、本次会议审议事项

本次会议审议事项共计2 项，分别为《关于公司向中国建材“善

电话：0951-5677929 第3页 共7 页

地址：银川市金凤区人民广场东街219 号宁夏建材大厦11 层 邮编：750001

法律意见书

==> picture [153 x 29] intentionally omitted <==

建公益”基金捐款的议案》、《关于调整公司2021 年度日常关联交 易预计的议案》。

经本所律师核查，本次会议审议事项与《会议通知》规定内容相 一致，未对《会议通知》未列明的事项进行审议，会议审议事项符合 我国现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果

本次会议的表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行，其中：本次会议现场会议就《会议通知》中列明的审议事项以现 场记名投票方式进行了表决，并按规定程序进行清点、监票，当场公 布了表决结果；本次会议网络投票在《会议通知》规定的时间进行。 具体表决结果如下：

1、《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》：同 意股份数为235,477,049 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代 表股份总数的99.98%；反对股份数为40,200 股，占参加本次会议股 东所持有效表决权代表股份总数的0.02%；弃权股份数为0 股，占参 加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的0%。

2、《关于调整公司2021 年度日常关联交易预计的议案》：同意 股份数为8,063,755 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表 股份总数的99.50%；反对股份数为40,200 股，占参加本次会议股东 所持有效表决权代表股份总数的0.50%；弃权股份数为0 股，占参加 本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的0%；关联股东中国建 材股份有限公司对该议案回避表决。

地址：银川市金凤区人民广场东街219 号宁夏建材大厦11 层 邮编：750001

电话：0951-5677929 第4页 共7 页

法律意见书 综上，上述本次会议审议事项均为普通决议事项，均以参加本次 会议股东所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上同意获得通 过。

本所律师认为：本次会议的表决方式和表决程序符合我国现行相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、 有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序，出席大 会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

地址：银川市金凤区人民广场东街219 号宁夏建材大厦11 层 邮编：750001

电话：0951-5677929 第5页 共7 页