Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2025

宁波建工股份有限公司

独立董事 2025年第三次专门会议审议意见书

宁波建工股份有限公司于2025年5月16日召开了独立董事2025 年第三次专门会议。本次会议应参加的独立董事3人,实际参加会议 的独立董事3人。会议符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规 定会议审议并通过以下决议:

一、关于《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易报告书 (草案) (修订稿)》及其摘要的议案

作为公司独立董事,我们就公司拟在第六届董事会第十九次会议 审议的相关议案讲行了审阅,并且与公司相关人员进行了有效沟通, 基于独立、客观、审慎判断的原则, 现形成审核意见如下:

公司本次发行股份购买资产事项是基于保障公司利益为出发点, 本次修订稿主要是针对更新 2024 年度相关财务数据, 不存在损害公 司及中小股东利益的情形。

表决结果: 3票同意、0票弃权、0票反对

二、关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案

鉴于本次发行股份购买资产的财务数据加期, 浙江科信会计师事 务所(特殊普通合伙)已就本次交易出具了《宁波交通工程建设集团 有限公司模拟财务报表审计报告》《宁波建工股份有限公司备考合并 财务报表审阅报告》。经审阅,上述报告的编制符合相关规定。

表决结果: 3票同意、0票弃权、0票反对

三、关于签订附生效条件的《发行股份购买资产之减值补偿协议 之补充协议》并同意修改相关申报文件的议案

本次签署减值补偿协议的补充协议,是基于保障公司利益为出发 点, 是对原先补偿方案的优化和补充, 不存在损害公司及中小股东利 益的情形。

表决结果: 3票同意、0票弃权、0票反对

四、关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案

根据公司本次发行股份购买资产相关情况及安排,本次交易方案 调整是根据减值补偿协议的补充协议,调整本次交易的减值测试方式 等内容, 根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第 四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》规定,本 次交易方案的上述调整不构成本次交易方案的重大调整。

(以下无正文)

(本页无正文,为《宁波建工股份有限公司独立董事 2025年第三次 专门会议审议意见书》之签署页)

与会董事签署:

卡凤

黄惠琴

谢伟民

2025年5月16日

(本页无正文,为《宁波建工股份有限公司独立董事 2025年第三次 专门会议审议意见书》之签署页)

与会董事签署:

蔡先凤

黄惠琴

谢伟民

2025年5月16日

(本页无正文,为《宁波建工股份有限公司独立董事 2025年第三次 专门会议审议意见书》之签署页)

与会董事签署:

计分类改 谢伟民

蔡先凤

黄惠琴

2025年5月16日